| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MFO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2025 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024;
2) w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych;
3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2024;
5) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
6) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
7) określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
8) wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024.
7. Zamknięcie obrad ZWZ.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 OGŁOSZENIE O ZWZ MFO S.A..pdf | Ogłoszenie o ZWZ MFO SA | |
| 2 PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 3 FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA.pdf | Formularz pełnpmocnictwa | |
| 4 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | Formularz wykonywania prawa głozu przez Pełnomocnika | |
| 5 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ O WYNAGRODZENIACH MFO S.A..pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach MFO SA | |
| 6 RAPORT ATESTACYJNY Z OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH MFO S.A.pdf | Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach MFOSA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Jakub Czerwiński | Członek zarządu | | |
| 2025-04-30 | Adam Piekutowski | Członek zarządu | | |
| | | | | |
