| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BANK MILLENNIUM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie Bankowi Millennium S.A. przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny projektu uchwały obejmującej kandydaturę do Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że Bank otrzymał od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie [Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny], zgłoszenie kandydatury Pani Anny Mankiewicz-Rębkowskiej na członkinię Rady Nadzorczej Banku nowej kadencji Rady, wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku [zwołanego na dzień 27 marca 2025 r.] w sprawie powołania Pani Anny Mankiewicz-Rębkowskiej w skład Rady Nadzorczej Banku.
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny jest akcjonariuszem uprawnionym do dokonania takiego zgłoszenia, bowiem posiada akcje Banku w ilości wymaganej przepisami art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, określającymi wymóg reprezentowania przez akcjonariusza dokonującego zgłoszenia co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego spółki.
Przedłożony projekt uchwały dotyczy punktu 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku obejmującego przeprowadzenie doboru i oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku oraz wybór członków Rady Nadzorczej.
Życiorys kandydatki oraz otrzymany projekt uchwały Bank przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Pani Anna Mankiewicz-Rębkowska wyraziła zgodę na kandydowanie na członkinię Rady Nadzorczej Banku. Kandydatka jest niezależna, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Banku, ani jako akcjonariuszka bądź uczestniczka spółek konkurencyjnych, ani jako członkini władz takich spółek. Nie jest notowana w rejestrze niewypłacalnych dłużników.
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik_nr_1_CV_kandydatki_[NN]_6-03-2025.pdf | PL | |
| Attachment_no_1_CV_of_the_candidate_[NN]_ENG-6-03-2025.pdf | EN | |
| Załącznik_nr_2_Projekt_uchwały_[NN]_POL-6-03-2025.pdf | PL | |
| Attachment_no_2_Draft_resolution_[NN]_ENG-6-03-2025.pdf | EN | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-06 | Fernando Bicho | Wiceprezes Zarządu | Fernando Bicho | |
| | | | | |
