| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-07-12 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MOONLIT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Moonlit S.A. zwołanym na dzień 11 lipca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Moonlit S.A. ( Emitent ) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy ( NWZ ) Emitenta, które odbyło się w dniu 11 lipca 2024 r. w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Mickiewicza 22
Podczas obrad NWZ nie wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad zostały poddane pod głosowanie. Odstąpiono od głosowania nad następującymi uchwałami:
Punkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie: (a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, (b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
(c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023, (d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023, (e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
ZWZ odstąpiło od głosowania nad powyższymi uchwałami w związku z tym, że do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostało opublikowane sprawozdanie finansowe za 2023 rok zbadane przez biegłego rewidenta.
Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o nie więcej niż 635 250,10 zł, przewidującego uprawnienie Zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy ustalonym na dzień 31 sierpnia 2024 roku) o nie więcej niż 282 333,40 złotych i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
ZWZ odstąpiło od głosowania tych uchwał z powodu braku kworum, o którym mowa odpowiednio w art. 431 §3a i art. 445 §1 Kodeksu spółek handlowych. Powzięcie tych uchwał nie było możliwe z przyczyn formalnych, bowiem wymaga obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20240711_Moonlit_ZWZ_podjete_uchwaly.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-07-12 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | | |
| 2024-07-12 | Łukasz Kozak | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
