| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-02 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NEPTIS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Neptis S.A. (dalej: Emitent , Spółka ) z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 2 września 2025 roku, Pan Przemysław Szulakiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem z chwilą złożenia oświadczenia o rezygnacji.
Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie Pan Przemysław Szulakiewicz wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Członkowie Rady Nadzorczej Spółki podjęli w dniu 2 września 2025 roku uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez kooptację na podstawie § 18 ust. 3 Statutu Neptis Spółka Akcyjna oraz na podstawie § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu i powołali Panią Monikę Szulakiewicz na Członka Rady Nadzorczej.
Uchwała o kooptacji zostanie przedstawiona do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu Neptis Spółka Akcyjna oraz zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej spółki Neptis S.A. z siedzibą w Poznaniu.
Pani Monika Szulakiewicz jest absolwentką Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, gdzie uzyskała tytuł licencjata na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Kontynuowała studia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra w zakresie Zarządzania Przedsiębiorstwem. Następnie ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydany przez Ministra Finansów.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w latach 2001 2007, pracując w biurach rachunkowych, gdzie zajmowała się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, obsługą podatkową oraz sprawozdawczością finansową. W 2007 roku rozpoczęła pracę w spółce Sweco Polska Sp. z o.o. na stanowisku księgowej, a od 2008 roku pełni funkcję głównej księgowej tej spółki, odpowiadając za całokształt procesów rachunkowo-finansowych.
Pani Monika Szulakiewicz złożyła oświadczenie, że nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, do dnia uchylenia przepisów o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. do dnia 1 grudnia 2021 r., nie była wpisana do ww. Rejestru.
Podstawa prawna: § 5 ust 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2025 poz. 755). | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-02 | Adam Tychmanowicz | Prezes Zarządu | | |
| 2025-09-02 | Dawid Nowicki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
