| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ( Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ( ZWZ ) Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów:
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu,
- Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej,
- Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. .
Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał ustawowe uprawnienie do umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W ocenie akcjonariusza uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom Spółki propozycji zaktualizowania Celów Zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia Spółki. Odnosząc się do kwestii wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Skarb Państwa wskazuje, iż jest ono ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały, na podstawie i w granicach określonych przepisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Istnieje zatem możliwość by Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o ustaleniu wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 15. rozszerzony porządek obrad ZWZ PGE 27.06.2025 - PL.pdf | Zmieniony porządek obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2025 r. | |
| 16. pismo akcjonariusza - PL.pdf | Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 15. rozszerzony porządek obrad ZWZ PGE 27.06.2025 - ENG.pdf | Amended agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 27, 2025 | |
| 16. pismo akcjonariusza - ENG.pdf | Shareholder's request for extension of the agenda of the Ordinary General Meeting | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-06 | Przemysław Jastrzębski | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-06-06 | Marcin Laskowski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
