| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| PMPG POLSKIE MEDIA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku oraz treść projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako Spółka] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 08.30 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 212 [Batory Office Building II, wejście A, parter].
Przewidywany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PMPG Polskie Media S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wraz z opinią biegłego rewidenta.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także upoważnienia Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
15. Zapoznanie się z informacją na temat nabycia akcji własnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem jego obrad.
Informacje dotyczące przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki znajdują się na stronie internetowej Spółki www.pmpg.pl w zakładce https://pmpg.pl/dla-inwestorow/akcje/komunikaty-inwestorskie .
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projekty_uchwał_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| Formularz_Pełnomocnictwa_ZWZ_PMPG_30.06.2025.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| Liczba_akcji_i_głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | |
| Sprawozdanie_RN_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-04 | Katarzyna Gintrowska
| Prezes Zarządu
| | |
| 2025-06-04 | Jolanta Kloc | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
