| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| POLIMEX-MOSTOSTAL | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 4021 art. 4022 oraz art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, a także § 22 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ( Zgromadzenie ), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2025 r., początek o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12. Zarząd Spółki informuje jednocześnie o możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tj. w trybie, o którym mowa w art. 4065 § 1 KSH, na zasadach określonych w Regulaminie Udziału w Walnym Zgromadzeniu Polimex Mostostal S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej ( Regulamin ) oraz ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu, Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia wraz załącznikami: i) formularzem oświadczenia o woli udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej i (ii) wymaganiami technicznymi platformy informatycznej dedykowanej do udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a ponadto projekty uchwał, Regulamin, a także Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. za rok 2024 oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A. z działalności w 2024 roku.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PxM.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2. Projekty uchwał ZWZ_24.06.2025.pdf | Projekty uchwał | |
| 3. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorz. śr. kom. elektr.pdf | Regulamin zdalnego udziału w WZ | |
| 4. Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 | |
| 5. Sprawozdanie RN za 2024 r.pdf | Sprawozdanie RN za rok 2024 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-28 | Michał Głowiński | Specjalista ds. prawnych | | |
| | | | | |
