| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| POLWAX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polwax S.A. oraz projekty uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) § 1 i § 2, art. 402(2) oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 5 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, niniejszym zwołuje na dzień 04 czerwca 2025 roku, na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej "ZWZ"), które odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Łukasiewicza 2 (budynek biurowy Spółki).
Jednocześnie Spółka w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem. Ponadto w załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024,
- Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok, oraz
- Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_1_r25-Oglosz_o_zwola_ZWZ_4-06-25r.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 4 czerwca 2025 r. | |
| 1_5_r25-Projekty_uchw_ZWZ-4-06-25r.pdf | Projekty uchwał ZWZ Polwax S.A. | |
| 1_6_r25-Uzasad_projektow_uchwZWZ-4-06-25r.pdf | Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Polwax S.A. | |
| 9_2_r25-Sprawozdanie_RN_za_2024r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 | |
| 13_2_r25-Sprawo_o_wynagro_Zarz_i_RN_PWX_za_2024r.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok | |
| 13_3_r25-Polwax_RBR_2024_Ocena_Sprawozdania_o_Wynagrodzeniach.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polwax S.A. za 2024 rok | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-07 | Michał Mróz |
Prezes Zarządu
| | |
| 2025-05-07 | Robert Ruwiński |
Członek Zarządu
| | |
| | | | | |
