| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SELVITA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 20 czerwca 2024 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Selvita S.A.
14. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Selvita_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Selvita_Convening.pdf | Announcement of the General Shareholders Meeting | |
| Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania dla pełnomocnika | |
| Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby fizycznej | |
| Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza - osoby prawnej | |
| Selvita_PoA for legal person.pdf | Power of attorney for a shareholder - legal entity | |
| Selvita_PoA for natural person.pdf | Power of attorney for a shareholder - natural person | |
| Selvita_Voting form for proxy.pdf | Proxy voting form | |
| Selvita_SB Resolutions_SB Report_2023.pdf | Documentation submitted to the shareholders | |
| Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2023.pdf | Dokumentacja przedkładana akcjonariuszom | |
| Selvita_Remuneration Report_2023.pdf | Supervisory Board's Report on Remuneration in 2023 | |
| Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 | |
| Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2023.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku | |
| Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf | Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2023 rok | |
| Selvita_Jednostkowe Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Selvita SA za rok 2023 | |
| Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2023.pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupa Kapitałowa Selvita S.A. za rok obrotowy 2023 | |
| Selvita_Consolidated Financial Statements_2023.pdf | Consolidated financial statements for 2023 | |
| Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2023.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023 | |
| Selvita_Annual Report_2023.pdf | Selvita Capital Group Annual Report 2023 | |
| Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2023.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego | |
| Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2023.pdf | Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2023.pdf | Independent Registered Auditor's Report on the audit of consolidated financial statements | |
| Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2023.pdf | Oświadczenie RN dla biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA 3000 2023 - Selvita SA 24 maja 2024.pdf | Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach | |
| Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2023.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu oraz firmy audytorskiej w Selvita S.A. oraz Grupie Kapitałowej Selvita PL EN | |
| Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2023.pdf | Ocena Rady Nadzorczej Selvita S.A. dotycząca sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych Selvita S.A. i Grupy Kapitałowej Selvita za rok 2023 PL EN | |
| Selvita_Uchwały_ZWZ_2024.pdf | Projekt uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selvita 2024 | |
| Selvita_GSM_Resolutions_2024.pdf | Draft resolutions for GSM of Selvita 2024 | |
| Selvita_Raport Niefinansowy Grupy_2023.pdf | Sprawozdanie niefinansowe GK Selvita za 2023 | |
| Selvita_Group Non-Financial Report_2023.pdf | Selvita Group Non-Financial Report 2023 | |
| Selvita_Polityka Wynagrodzeń.pdf | Polityka Wynagrodzeń | |
| Selvita_Remuneration Policy.pdf | Remuneration Policy | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-24 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-24 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
