| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SELVITA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) KSH zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Selvita_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie | |
| Uchwały_Selvita SA_ZWZ_2025.pdf | Projekty uchwał | |
| Selvita_Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf | Formularz do głosowania | |
| Selvita_Jednostkowe sprawozdanie finansowe_2024.pdf | Sprawozdanie finansowe (jednostkowe) | |
| Selvita_Jednostkowe sprawozdanie Zarządu_2024.pdf | Sprawozdanie Zarządu (jednostkowe) | |
| Selvita_Oswiadczenie RN_Komitet Audytu_Audytor_2024.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu | |
| Selvita_Oswiadczenie RN_Sprawozdanie Zarzadu i Finansowe_2024.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań | |
| Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna) | |
| Selvita_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf | Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna) | |
| Selvita_RN_Statement for auditor 2025.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |
| Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe_2024.pdf | Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) | |
| Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_2024.pdf | Sprawozdanie zarządu (skonsolidowane) | |
| Selvita_Skonsolidowane Sprawozdanie Zarzadu_Raport Niefinansowy_2024.pdf | Raport niefinansowy | |
| Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Atestacja Zrównoważonego Rozwoju_2024.pdf | Atestacja raportu niefinansowego | |
| Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe_2024.pdf | Sprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident | |
| Selvita_Sprawozdanie Bieglego Rewidenta_Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane_2024.pdf | Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident | |
| Selvita_Sprawozdanie Biegłego Rewidenta o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident | |
| Selvita_Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| Selvita_Uchwały RN_Sprawozdanie RN_2024.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej | |
| Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2024.pdf | Wniosek Zarządu - podział zysku | |
| Selvita_Convening.pdf | Convening | |
| Selvita_GSM_Resolutions_2025.pdf | GSM Resolutions | |
| Selvita_Annual Report_2024.pdf | Annual Report | |
| Selvita_Annual Report_Sustainability Report_2024.pdf | Annual Report Sustainability Report | |
| Selvita_Auditor's Report_Consolidated Financial Statements_2024.pdf | Consoldated Financial Report - Auditor | |
| Selvita_Auditor's Report_Sustainabillity Report_2024.pdf | Sustainability Report - Auditor | |
| Selvita_Consolidated Financial Statements_2024.pdf | Consolidated Financial Statements | |
| Selvita_MB Resolution_Allocation of profit.pdf | Allocation of profit resolution | |
| Selvita_PoA for legal person.pdf | Power of Attorney (legal person) | |
| Selvita_PoA for natural person.pdf | Power of Attorney (natural person) | |
| Selvita_Remuneration Report_2024.pdf | Remuneration report | |
| Selvita_SB Resolutions_SB Report_2024.pdf | Supervisory Board's Resolutions | |
| Selvita_Voting form.pdf | Voting form | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-06-04 | Bogusław Sieczkowski | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-06-04 | Dariusz Kurdas | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
