|
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY SA
Uchwała nr 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A.
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY SA powołuje ______________ na Przewodniczącego Zgromadzenia."
Uchwała nr 2/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A.
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 r., przedstawione Akcjonariuszom przez Zarząd na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2005 r."
Uchwała nr 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A.
z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres
od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.875,7 tys. złotych; rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004 wykazujący zysk netto pomniejszony o podatek odroczony w kwocie 306.575,40 złotych; zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 807,8 tys. złotych, rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2004 wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 2.522,4 tys. złotych; informacja dodatkowa, wraz z opinią biegłego rewidenta."
Uchwała nr 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 rokuw sprawie podziału zysku Spółki za 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą Nr 3/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. uchwala co następuje: zysk netto Spółki za 2004 rok w wysokości złotych 306.575,40 (słownie: trzysta sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. udziela Panu Bogdanowi Paszkowskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r."
Uchwała nr 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 r."
Uchwała nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. udziela Panu Rafałowi Brzozowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r."
Uchwała nr 9 /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z par. 32 ust. 2 lit g. Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki
w 2004 r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki przedstawione Akcjonariuszom na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SPRAY S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r."
Uchwała nr 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Włodzimierzowi Wasiakowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 2004 r."
Uchwała nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Leszkowi Iwaszko Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Sławomirowi Mińkowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 17 grudnia do 31 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Miłosławowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Waldemarowi Sałata członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 r."
Uchwała nr 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Pani Barbarze Bodart członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 10 maja do 31 grudnia 2004 r."
Uchwała nr 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2004 r.
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SPRAY S.A. udziela Panu Michałowi Duszkowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 10 maja 2004 r."
Uchwała nr 17/ 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 par. 1 oraz 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z par. 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki."
Uchwała nr 18 /2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie par. 24 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób."
Uchwała nr 19/ 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 385 par. 1 oraz 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z par. 24 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu tajnym następujące osoby:
1) p. _________________________,
2) p. _________________________,
3) p. _________________________,
4) p. _________________________,
5) p. _________________________."
Uchwała nr 20/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 43 ust. 1 lit b) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY S.A. ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc) złotych brutto miesięcznie, przy czym dla Sekretarza Rady Nadzorczej ustala się wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych miesięcznie."
Uchwała nr 21/ 2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPRAY S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
"Działając na podstawie par. 43 ust. 1 lit c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPRAY SA ustala treść Regulaminu Rady Nadzorczej SPRAY SA
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały."
Regulamin Walnego Zgromadzenia
Postanowienia ogólne
§ 1
Niniejszy regulamin określa szczegółowo zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Walne Zgromadzenia przeprowadzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
Lista Akcjonariuszy
§3
1. Lista akcjonariuszy stanowi spis Akcjonariuszy, którzy wykazali swoje prawo i zapewnili sobie uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu, zawierający imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) uprawnionych, miejsce zamieszkania (siedzibę), rodzaj i liczbę akcji oraz liczbę głosów.
2. Lista akcjonariuszy zostaje wyłożona do wglądu w siedzibie Zarządu przez trzy dni robocze bezpośrednio poprzedzające Walne Zgromadzenie od godziny 9.00 do 16.00 oraz w miejscu i w czasie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przebieg Obrad Walnego Zgromadzenia
§4
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez obecnego Akcjonariusza lub obecną osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie winien doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku, gdy na Przewodniczącego wskazano więcej niż jednego kandydata, wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza, kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
§5
1. Przewodniczący stwierdza poprawność zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem Spółki i niniejszym Regulaminem.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a. zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
b. udzielanie głosu;
c. wydawanie zarządzeń porządkowych;
d. zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań;
e. rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
4. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawy porządkowe.
5. Na wniosek Przewodniczącego, Walne Zgromadzenie może powołać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia jednego lub więcej Zastępców Przewodniczącego. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Zastępcy w drodze uchwały. Uchwała w tej sprawie nie musi być zapowiedziana w porządku obrad.
§6
1. Lista obecności zawiera:
a. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) każdego Akcjonariusza, a jeżeli Akcjonariusz jest reprezentowany przez pełnomocnika, także jego imię i nazwisko;
b. liczbę akcji posiadanych przez Akcjonariusza oraz liczbę przypadających na nie głosów.
2. Listę podpisują uczestnicy Walnego Zgromadzenia i Przewodniczący, który w ten sposób potwierdza prawidłowość jej sporządzenia.
3. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Walnego
Zgromadzenia.
§7
1. Na wniosek Przewodniczącego Walne Zgromadzenie może powołać Komisję Skrutacyjną. Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej ustala Przewodniczący.
2. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są spośród uczestników Walnego Zgromadzenia, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata.
3. Wyboru członków Komisji dokonuje Walne Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy:
a. czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;
b. ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
c. inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski, co do dalszego postępowania.
§8
1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
2. Zarząd obowiązany jest powiadamiać członków Rady Nadzorczej o terminach Walnych Zgromadzeń.
3. Na zaproszenie Zarządu mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i eksperci, jeżeli ich udział będzie celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Walnego Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.
4. Osoby takie mogą także być zapraszane ad hoc przez Zarząd oraz Przewodniczącego i brać udział tylko w części obrad Walnego Zgromadzenia.
§9
1. Po sprawdzeniu listy obecności i jej podpisaniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek dzienny bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
3. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinien być szczegółowo umotywowany. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie może także wprowadzić do porządku obrad nowe kwestie i przeprowadzić nad nimi dyskusję, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał.
5. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku dziennego któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
6. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem dziennym.
7. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
8. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
9. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku.
10. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób
niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.
11. Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Walne Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.
12. W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
13. Za sprawy formalne uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
a. zamknięcia listy mówców,
b. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
c. ograniczenia czasu wystąpień,
d. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach,
e. kolejności uchwalania wniosków,
f. zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu i Regulaminu.
14. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
15. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Walnego Zgromadzenia w tych sprawach.
16. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Walne Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.
§ 10
1. Pisemne projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły .
4. Walne Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić.
§11
1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania będzie następujący:
a. głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
b. głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
5. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywają się za pomocą podniesienia ręki i otrzymanych kart do glosowania.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie powołało Komisję Skrutacyjną, dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
§ 12
1. W przypadku, gdy w programie obrad Walnego Zgromadzenia umieszczony jest punkt dotyczący wyborów członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusze reprezentujących co najmniej jedną piąta kapitału zakładowego mogą złożyć, wraz ze złożeniem w Spółce imiennych świadectw depozytowych w trybie art. 406 §3 ksh, pisemny wniosek o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowanie oddzielnymi grupami.
2. W przypadku, gdy wniosek, o którym mowa w ust.1 zostanie zgłoszony w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący podda pod głosowanie Walnego Zgromadzenia uchwałę o niezwłocznym zwołaniu następnego Walnego Zgromadzenia, na którym będzie mogła być wybrana Rada Nadzorcza w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. W przypadku złożenia wniosku o wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie ust.1 lub 2., Przewodniczący zarządzi wybory Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
4. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami przebieg wyborów jest następujący:
a. Akcjonariusze upoważnieni do stworzenia grupy zgodnie z art. 385 §5 ksh zgłaszają do Przewodniczącego zamiar utworzenia grupy przy wyborach członka Rady Nadzorczej,
b. Przewodniczący zarządza wybory członka Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy tworzących grupę,
c. punkty a) i b) zostają powtórzone dla wszystkich zgłoszonych grup akcjonariuszy; o kolejności głosowań w poszczególnych grupach decyduje Przewodniczący,
§ 13
Wypis z protokołu z Walnego Zgromadzenia wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów.
Postanowienia końcowe
§ 14
W sprawach nie objętych Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie właściwe przepisy prawa oraz postanowienia Statutu.
§ 15
W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 21 dni sporządzić jego tekst jednolity.
|
|
