Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - komunikat spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. (stormm) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

13

/

2005

Data sporządzenia:

2005-05-20

Skrócona nazwa emitenta

ELMONTWAR

Temat

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Elektromontaż - Warszawa Spółka Akcyjna w upadłości ( z możliwością zawarcia układu ) w Warszawie , z siedzibą w Warszawie , ul. Obrzeżna 3 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018652 w dniu 11 czerwca 2001 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 2 Statutu Spółki , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2005 r. , o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Spółki I piętro , Warszawa, ul. Obrzeżna 3. Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2004 roku, sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za 2004 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. 8. Dyskusja. 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2004 roku oraz sprawozdania finansowego za 2004 rok 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2004 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektromontaż – Warszawa S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2004 rok. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu władzom Spółki absolutorium z wykonania swoich obowiązków w 2004 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać wspólnego swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe wydane na potwierdzenie własności akcji Elektromontaż - Warszawa S.A. wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe należy złożyć w Biurze Spółki Elektromontaż - Warszawa S.A. , Warszawa ul. Obrzeżna 3, II piętro najpóźniej do dnia 21 czerwca 2005 r. godz. 14:45. Tam też , zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych znajdować się będą do wglądu : lista akcjonariuszy i wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad. Termin ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podamy w odrębnym raporcie.

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2005-05-20	Ryszard Urban	Członek Zarządu
	2005-05-20	Wojciech Kołakowski	Prokurent

Nazwa jednostki:	Elektromontaż - Warszawa S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:	ELMONTWAR
Adres:	Obrzeżna 3, 02-691 Warszawa
Telefon:	022 8472331
Fax:	022 8472651
Email:	biuro@elektromontaz.pl
NIP:	951-00-55-594
REGON:	010969199