| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| SYNEKTIK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Synektik S.A. (dalej: ,,Spółka , ,,Emitent ) informuje, iż dnia 22 stycznia 2025 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, powołanej zgodnie z uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 stycznia 2025 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2025.
Posiedzenie odbyło się w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w tym dokonano wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
1. Pan Mariusz Wojciech Książek Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Wiesław Tadeusz Łatała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Andrzej Piotr Jacaszek Członek Rady Nadzorczej
5. Pan Michał Daniel Dobak Członek Rady Nadzorczej
Jednocześnie Spółka informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Emitenta dokonano również wyboru członków wchodzących w skład Rady Nadzorczej komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.
W skład Komitetu Audytu wchodzą:
1. Pan Andrzej Piotr Jacaszek Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Pan Michał Daniel Dobak Członek Komitetu Audytu
3. Pan Wiesław Tadeusz Łatała Członek Komitetu Audytu
W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń wchodzą:
1. Pani Sawa Zuzanna Zarębińska Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
2. Pan Mariusz Wojciech Książek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
3. Pan Andrzej Piotr Jacaszek Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-22 | CEZARY KOZANECKI | PREZES ZARZĄDU | | |
| | | | | |
