| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 65 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| SYNEKTIK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 22 stycznia 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 stycznia 2025 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 stycznia 2025 r.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | |
| Projekty uchwał na ZWZA.pdf | Projekty Uchwał | |
| Opinia RN z 23.12.2024 dot. projektów uchwał na ZWZA.pdf | Opinia RN | |
| Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.pdf | Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA | |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby fizycznej.pdf | Formularz prawa głosu osoba fizyczna | |
| Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla osoby innej niż osoba fizyczna.pdf | Formularz prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna | |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | Zgłoszenie projektu uchwał osoba fizyczna | |
| Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | Zgłosznie projektu uchwał osba inna niż fizyczna | |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej.pdf | Wniosek o umieszczenie w porządku obrad osoba fizyczna | |
| Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna.pdf | Wniosek o umieszczenie w porządku obrad osba inna niż fizyczna | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-23 | Cezary Kozanecki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
