| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-01-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TRANS POLONIA S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Rejestracja zmian statutu Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Trans Polonia S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje, iż w dniu 3 stycznia 2025 r. w rejestrze przedsiębiorców wpisana została zmiana Statutu Emitenta, uchwalona uchwałą nr 5 w dniu 16 grudnia 2025 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta.
Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 17 grudnia 2025 r. podjęła uchwałę, którą przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta. Tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą obowiązuje od momentu wpisu zmian w rejestrze przedsiębiorców, tj. od dnia 3 stycznia 2025 r.
Tekst jednolity Statutu Emitenta, przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Emitenta informuje, że zmiany Statutu, które zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz w związku z którymi przyjęty został tekst jednolity, dotyczyły:
1) §5 ustęp 3 w dotychczasowym brzmieniu:
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością 85% głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
został zastąpiony ustępem o następującym brzmieniu:
Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta zgodnie z art. 417 §4 kodeksu spółek handlowych.
2) §16 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu:
Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków.
został zastąpiony ustępem o następującym brzmieniu:
Rada Nadzorcza składa się z 5-7 (od pięciu do siedmiu) członków. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.
3) usunięto § 16 ustęp 4;
4) §16 ustęp 8 w dotychczasowym brzmieniu:
Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego oraz Syntaxis,
w sposób określony w pkt 3, 4 i 6 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
został zastąpiony ustępem o następującym brzmieniu:
Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Dariusza Stanisława Cegielskiego, w sposób określony w pkt 3 i 6, dokonywane jest poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia woli zawierającego oznaczenie imion i nazwisk członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5) z §16 ustępu 9 usunięto ostatnie zdanie w brzmieniu:
Uprawnienia Syntaxis wymienione w pkt. 4 przysługują Syntaxis tak długo, jak Syntaxis posiada (pośrednio lub bezpośrednio) co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
6) §16 ustęp 10 w następującym brzmieniu:
W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 oraz uprawnienia Syntaxis określonego w pkt. 4 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
został zastąpiony ustępem o następującym brzmieniu:
W razie wygaśnięcia uprawnień Dariusza Stanisława Cegielskiego wymienionych w pkt. 3 i 6 wszystkich członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie.
7) §21 ustęp 6 zdanie pierwsze w następującym brzmieniu:
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 4023 kodeksu spółek handlowych.
został zastąpiony ustępem o następującym brzmieniu:
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, zgodnie z postanowieniami art. 402 4023 kodeksu spółek handlowych.
8) usunięto §26 ustęp 2 w całości.
Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| statut TPSA tekst jednolity 17.12.2024.pdf | Statut | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-01-07 | Krzysztof Luks | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-01-07 | Adriana Bosiacka | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
