| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| TEN SQUARE GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ten Square Games S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Ten Square Games Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000704863, REGON: 021744780, NIP: 8982196752 Spółka , działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 23 maja 2024 r., na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu pod adresem: Traugutta 45.
W załączeniu Zarząd przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z materiałami i formularzami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
Dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem https://tensquaregames.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_23.05.2024.pdf | 1. TSG_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.05.2024 | |
| TSG_Informacja o Akcjonariacie na dzień 25.04.2024.pdf | 2. TSG_Informacja o akcjonariacie | |
| TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ_23.05.2024.pdf | 3. TSG Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ZWZ 23.05.2024 | |
| TSG Materialy przedkładane ZWZ (punkt 5 i 6 porządku obrad).pdf | 4. TSG_Materiały ZWZ pkt 5 i 6 porządku obrad | |
| TSG Sprawozdanie RN 2023 (Załącznik do uchwały nr 7).pdf | 5. TSG_Sprawozdanie z działalności RN 2023 | |
| TSG Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 (Zał do uchwały nr 8).pdf | 6. TSG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023 | |
| Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach TSG 2023-sig.pdf | 7. TSG_Raport atestacyjny | |
| TSG Informacja dotycząca kandydatów do RN (pkt 15 porządku obrad).pdf | 8. TSG_Informacja dotycząca kandydatów do RN | |
| TSG Polityka różnorodności (Załącznik do uchwały numer 28).pdf | 9. TSG Polityka różnorodności | |
| TSG Formularz pełnomocnictwa ZWZ 2024.pdf | 10. TSG_Formularz pełnomocnictwa ZWZ | |
| TSG_Formularz do wykonywania prawa głosu na walnym ZWZ 2024.pdf | 11. TSG_Formularz wykonywania prawa głosu | |
| TSG Obowiązek informacyjny akcjonariusze.pdf | 12. TSG_Obowiązek informacyjny | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-25 | Andrzej Ilczuk | Prezes Zarządu | | |
| 2024-04-25 | Magdalena Jurewicz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
