| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ULTIMATE GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka , Emitent ) niniejszym informuje, iż w dniu 10 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariusza Mateusza Zawadzkiego, w związku ze zwołanym na 11 czerwca 2024 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, w którego porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, pismo zgłaszające kandydaturę Pana Jana Szpetulskiego - Łazarowicza na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia informację o kandydacie do Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że ww. kandydat do Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, z którego wynika, że:
- wyraża zgodę na kandydowanie i potwierdza spełnienie kryteriów stawianych niezależnym członkom Rady Nadzorczej,
- posiada wiedzę i kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, w tym badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działalność prowadzi Spółka,
- nie jest członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego, nie wykonuje działalności która byłaby konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie jest wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych, z zastrzeżeniem posiadania akcji w Console Labs S.A. lub pełnienia funkcji w radach nadzorczych PlayWay S.A. oraz FreeMind S.A., które wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PlayWay S.A., a tym samym należących do tej samej grupy kapitałowej co Emitent, i działalność ta nie jest oceniona jako działalność konkurencyjna wobec Spółki,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757 z późn. zm.)
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| JSz-Ł_Życiorys_CV_Kandydat_RN_10062024.pdf | Życiorys Kandydata na Członka Rady Nadzorczej | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-10 | Mateusz Zawadzki | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
