| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| URTESTE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Urteste S.A. ("Emitent, Spółka") informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godzinie 14:00 w Gdańsku ul. Toruńska 12, 80-747 Gdańsk, w Hotelu Almond Business & SPA Gdańsk.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za rok 2023.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
11.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat 2021 i 2020.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
15.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (osoby fizyczne/osoby prawne), a także informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Urteste_ZWZ_ogloszenie-Zarzadu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2. Urteste_ZWZ_projekty-uchwał.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 3. Urteste_Sprawozdanie z dzialalnosci RN za 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Urteste S.A. za 2023 rok | |
| 4. Urteste_ZWZ_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania dla pełnomocnika | |
| 5. Urteste_ZWZ_Informacja-o-liczbie-akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji | |
| 6. Urteste_ZWZ_Urteste_informacja_przetwarzanie_danych.pdf | Infromacje o przetwarzaniu danych osobowych | |
| 7. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-fizyczna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna | |
| 8. Urteste_ZWZ_wzor-pelnomocnictwa-osoba-prawna.pdf | Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna | |
| 9. Urteste wniosek do RN o zaopiniowanie sf i pokrycia straty 2023_sig.pdf | Wniosek do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie SF i pokrycia straty za 2023 rok | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-17 | Grzegorz Stefański
| Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-17 | Tomasz Kostuch | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
