| Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: Emitent , Spółka ) niniejszym informuje, że w dniu 26 września 2025 r. otrzymał informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2025 roku, dokonano następujących zmian w statucie Spółki:
§ 4 otrzymał następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:
Przedmiotem działalności Spółki jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności:
1. 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie programowania
2. 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
3. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
4. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
5. 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
6. 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
7. 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów
8. 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
9. 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo
10. 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści
11. 62.01.A Działalność w zakresie programowania gier komputerowych.
12. 62.01.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
13. 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
14. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
15. 63.10.A Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze
16. 63.10.B Działalność usługowa w zakresie DNS
17. 63.10.C Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)
18. 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
19. 63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
20. 63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
21. 64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
22. 64.21.Z Działalność spółek holdingowych
23. 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
24. 64.91.Z - Leasing finansowy
25. 20. 64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26. 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
27. 70.10.A Działalność biur głównych
28. 70.10.B Działalność central usług wspólnych
29. 70.22.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
30. 71.20.C - Pozostałe badania i analizy techniczne
31. 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
32. 72.20.Z - Badania rozwojowe i prace naukowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
33. 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
34. 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu
35. 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
36. 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relationsi komunikacji
37. 74.11.Z Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody
38. 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
39. 74.14.Z Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
40. 74.20.Z - Działalność fotograficzna
41. 74.30.Z - Działalność związana z tłumaczeniami
42. 74.91.Z Działalność rzeczników patentowych i działalność marketingowa
43. 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
44. 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych
45. 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
46. 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
47. 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
W § 11 dodano ust. 7 o następującym brzmieniu:
Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej, do zatwierdzenia, roczny plan budżetu Spółki w formie i o zawartości ustalonej przez Radę Nadzorczą, zawierający co najmniej: kluczowe źródła przychodów, kluczowe wydatki, planowane inwestycje, źródła finansowania, planowane przypadki zbycia aktywów ( Budżet ). Projekt planu Budżetu na kolejny rok obrotowy powinien zostać przedstawiony Radzie Nadzorczej najpóźniej do 30 listopada każdego roku obrotowego.
Postanowienie § 13 ust. 1 lit. n) otrzymało następujące brzmienie w miejsce dotychczasowego:
n) zatwierdzanie zbywania, nabycia lub objęcia akcji, udziałów, papierów wartościowych lub jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, z wyjątkiem nabywania i zbywania rządowych, bankowych i korporacyjnych dłużnych papierów wartościowych na okres nie dłuższy niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni w celu poprawy efektywności zarządzania środkami pieniężnymi Spółki. Nabywanie takich papierów wartościowych nastąpi po uprzedniej ocenie ich jakości i płynności, przy czym ich łączna wartość w żadnym wypadku nie przekroczy 20 (dwadzieścia) % wolnych środków pieniężnych Spółki. Nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez podmioty powiązane Spółki będzie uważane za transakcję zawartą z podmiotami powiązanymi Spółki,
W § 13 dodano kolejne litery po literze n), a dotychczasowa litera o) otrzymuje oznaczenie za):
m) zatwierdzanie zatrudnienia pracowników (lub innych osób współpracujących ze Spółką na jakiejkolwiek podstawie prawnej), których roczne wynagrodzenie brutto przekracza 100.000 (sto tysięcy EUR) lub równowartości tej kwoty w innych walutach,
n) zatwierdzanie transakcji pozostających poza zwykłym tokiem działalności, w tym nieujętych w Budżecie, oraz jakichkolwiek transakcji ograniczających zakres działalności Spółki (terytorialnie lub w inny sposób), a także transakcji zawieranych na zasadach odbiegających od zasad rynkowych,
o) zatwierdzanie udzielania gwarancji lub poręczenia wykonania zobowiązań przez osobę trzecią oraz zaciągania jakichkolwiek zobowiązań nieujętych w oświadczeniu o sytuacji finansowej (w bilansie), przy czym nie jest to wymagane, gdy gwarancja, poręczenie lub zobowiązanie pozabilansowe dotyczy spółek zależnych,
p) zatwierdzanie zaciągnięcia kredytu bankowego lub pożyczki nieujętych w Budżecie,
q) zatwierdzanie udzielania pożyczek lub innego finansowania,
r) zatwierdzanie ustanowienia przez Spółkę zabezpieczenia (w tym hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub przelewu praw na zabezpieczenie) na jakichkolwiek istotnych składnikach majątkowych Spółki, jeżeli takie zabezpieczenia nie zostały ujęte w Budżecie,
s) zatwierdzanie zawierania transakcji pomiędzy Spółką a osobami bliskimi członków Zarządu (oraz z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu),
t) zatwierdzanie dokonywania darowizn, w tym darowizn na cele polityczne lub charytatywne,
u) zatwierdzanie powołania i odwołania członków zarządów, rad nadzorczych, w podmiotach zależnych Spółki oraz pracowników (lub innych osób współpracujących na jakiejkolwiek podstawie prawnej), których roczne wynagrodzenie przekracza 100.000 (sto tysięcy EUR) lub jej równowartość w innych walutach,
v) wyrażanie zgody na nabycie od osób trzecich praw własności intelektualnej poza zwykłym tokiem działalności, chyba że zostało to ujęte w Budżecie,
w) wyrażenie zgody na zbycie, obciążenie lub udzielenie licencji wyłącznej do praw własności intelektualnej dotyczących gier, w tym gier mobilnych, z wyłączeniem sytuacji, gdy dana czynność dokonywana jest z klientem, z którym Spółka zawarła uprzednią umowę, na podstawie której Spółka zobowiązała się do wykonania gry na jego zamówienie, oraz z wyjątkiem czynności ujętych w Budżecie,
x) wyrażenie zgody na każde nieujęte w Budżecie nabycie, dzierżawę lub najem aktywów i usług, po tym gdy łączna wartość nieujętych w Budżecie czynności przekroczy w danym roku obrotowym kwotę 100.000 (sto tysięcy EUR) lub równowartości tej kwoty w innych walutach,"
W związku z powyższymi zmianami Rada Nadzorcza Spółki ustaliła tekst jednolity Statutu, stanowiący załącznik do niniejszego komunikatu.
| |
