Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | WERTH-HOLZ |
| Nazwa skrócona jednostki | WHH |
| Numer w roku: | 16/2022 |
| Rok bieżący: | 2022 |
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h. ), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( NWZA ).
Zgodnie z brzmieniem art. 402(2) k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA ( dzień rejestracji uczestnictwa w WZA).
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
e. uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu |
| Piotr Podgórniak | Członek Zarządu |
