| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 31 marca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h. ), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ( ZWZA ).
Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
ZWZA zostaje zwołane na dzień 31 marca 2025 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2023 r.
c. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
d. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Werth-Holz za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
e. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
f. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
g. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2023 r. do 30.09.2024 r.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu ZWZA na 31-03-2025.pdf | | |
| projekty uchwał ZWZA Werth-Holz SA_31_03_2024_final.pdf | | |
| formularz instrukcji do głosowania na WZA 31_03_2025.pdf | | |
| Formularz pełnomocnictwa WZA WH 31_03_2025.pdf | | |
| Uzasadnienie do uchwały dotyczącej podziału zysku_31_03_2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-03-03 | Jarosław Gniadek | Prezes Zarządu |
|
|
| 2025-03-03 | Piotr Podgórniak | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
