| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| WOODPECKER.CO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Woodpecker.co S.A., z siedzibą we Wrocławiu [ Spółka , Emitent ] niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 12.00 w siedzibie spółki Woodpecker.co S.A. ul. Krakowska 29D, 50-424 Wrocław.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu:
1. treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce,
2. projekty uchwał,
3. formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika,
4. wzór pełnomocnictwa,
5. sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024,
6. sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024,
7. opinię niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogloszenie-o-ZWZA za 2024.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 25 czerwca 2025 r. | |
| Projekty Uchwał ZWZA 25 czerwca 2025 z uzasadnieniami.pdf | Projekty Uchwał | |
| Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika WZA.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu na ZWZA przez pełnomocnika | |
| Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| Sprawozdanie RN z dzialalnosci za rok 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2024 | |
| SPRAWOZDANIE RN Z WYNAGRODZEŃ WOODPECKER za rok 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024 | |
| Raport BR_ocena wynagrodzeń_Woodpecker_2024.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi w zakresie oceny sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Małgorzata Sikora | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Maciej Cieśla | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
