| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| YARRL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd yarrl S.A. (dalej Spółka) działając zgodnie z § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 3 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:
a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024,
b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,
e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024, tj. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
e) przeznaczenia zysku Spółki za 2024 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych;
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r;
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024, tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.;
h) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz Statut Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2024.pdf | Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2024 | |
| Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf | Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych | |
| Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał na WZA | |
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2024.pdf | Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2024 | |
| Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2024.pdf | Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki | |
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 | |
| Statut.pdf | Statut | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-06 | Sławomir Połukord | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-06 | Piotr Żukowski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
