| Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( Emitent , Spółka ) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lipca 2025 r. zmian treści Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 25 oraz uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 czerwca 2025 r.
Zarejestrowana przez Sąd zmiana Statutu Spółki polegała na zmianie:
1) treści paragrafu 6 Statutu Spółki. Zmiana jest konsekwencją obowiązywania od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej klasyfikacji PKD 2025 (która zastąpiła PKD 2007) oraz polegała na dodaniu nowych przedmiotów działalności spółki, tj:
1. PKD 35.16.Z - Magazynowanie Energii elektrycznej
2. PKD 55.20.Z.- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
3. PKD 56.21. Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
4. PKD 56.22.Z - Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
5. PKD 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.
Aktualne brzmienie paragrafu 6 Statutu:
§ 6
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:
1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 25.11.Z,
2. Produkcja drzwi i okien z metalu- PKD 25.12.Z,
3. Produkcja grzejników centralnego ogrzewania, wytwornic pary i kotłów PKD 25.21.Z,
4. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych PKD 25.22.Z,
5. Produkcja broni i amunicji PKD 25.30.Z,
6. Nakładanie powłok na metale PKD 25.51.Z,
7. Obróbka cieplna metali PKD 25.52.Z,
8. Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,
9. Produkcja narzędzi PKD 25.63.Z,
10. Produkcja zamków i zawiasów - PKD 25.62.Z,
11. Produkcja pojemników metalowych PKD 25.91.Z,
12. Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn PKD 25.93.Z,
13. Produkcja złączy i śrub PKD 25.94.Z,
14. Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów PKD-27.11.Z,
15. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektryczne PKD 27.12.Z,
16. Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów Napędowych PKD 28.15.Z,
17. Produkcja maszyn do formowania metalu i obrabiarek do metalu PKD 28.41.Z,
18. Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - PKD 28.42.Z,
19. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa - PKD 28.92.Z,
20. Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep PKD 29.20.Z,
21. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych PKD 33.11.Z,
22. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z,
23. Naprawa i konserwacja cywilnych statków i łodzi PKD 33.15. Z,
24. Naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych PKD 33.18.Z,
25. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20.Z,
26. Energetyka wiatrowa PKD 35.12.A,
27. Energetyka słoneczna -PKD35.12.B,
28. Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych- PKD 35.12.F,
29. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.13.Z,
30. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.14.Z,
31. Handel energią elektryczną PKD 35.15.Z,
32. Magazyny Energii elektrycznej -PKD 35.16.Z,
33. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z,
34. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z,
35. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.41.Z,
36. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej Niesklasyfikowane PKD 43.99.Z,
37. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, - PKD 46.1,
38. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych PKD 46.12.Z,
39. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów Budowlanych PKD 46.13.Z, 40. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z,
41. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowy - PKD 46.15.Z,
42. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych - PKD 46.16.Z,
43. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 46.17.Z,
44. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów PKD 46.18.Z,
45. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną PKD 46.19.Z,
46. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali PKD 46.82.Z,
47. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z,
48. Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z,
49. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z,
50. Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny) PKD 56.21.Z,
51. Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa - PKD 56.22.Z,
52. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 68.11.Z,
53. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
54. Działalność rachunkowo-księgowa PKD 69.20.A,
55. Doradztwo podatkowe PKD 69.20.B,
56. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania- PKD 70.20.Z,
57. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli PKD 77.11.Z,
58. Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych 77.12.Z,
59. Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 77.21.Z,
60. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z,
61. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane- PKD 77.39.Z,
62. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PKD 82.10.Z,
63. Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.B,
64. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjny PKD 85.51.Z,
65. Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych PKD 85.59.B,
66. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 85.59.D,
67. Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 85.69.Z.
2) treści paragrafu 8 Statutu Spółki polegająca na zmianie zakresu upoważnienia Zarządu do podwyższenia Kapitału Zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
Aktualne brzmienie paragrafu 8 Statutu:
§ 8
Zarząd jest uprawniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż [2.000.000,00 (dwa miliony)] złotych poprzez emisję nie więcej niż [4.000.000 (cztery miliony)] akcji zwykłych na okaziciela ( Kapitał Docelowy ) na poniższych zasadach:
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego zostało udzielone na okres do dnia [16 czerwca 2028] roku.
a) W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
b) Akcje emitowane w ramach kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
c) Cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w granicach określonych w niniejszym upoważnieniu.
d) Cena emisyjna jednej akcji nie będzie niższa od wartości księgowej jednej akcji Spółki określonej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę i zbadanym przez biegłego rewidenta rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
e) Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.
f) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego na mocy niniejszego postanowienia Statutu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki,
g) O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) Zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
2) Podejmowanie uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
3) Uchwała Zarządu w sprawie wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej.
W załączeniu Spółka przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany. | |
