|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2019 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| POLNORD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Informacja o wniosku o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje o powzięciu informacji o zwołaniu przez nowo wybranego Członka Rady Nadzorczej Pana Dariusza Krawczyka posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ("RN") na dzień 05.02.2019 r. na godz. 12.00, w siedzibie Spółki, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym podjęcie m.in. uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki, w tym także uchwały w sprawie określenia harmonogramu oraz szczegółowych zasad postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów na Członków Zarządu.
Podstawą prawną zwołania posiedzenia jest § 5 ust 2 Regulaminu Członków Rady Nadzorczej Spółki, który stanowi: Posiedzenia Rady zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego posiedzenia Rady zwołuje i przewodniczy na nich Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego lub w przypadku braku wskazania takiego Członka Rady najstarszy Członek Rady Nadzorczej .
Pełna treść wniosku stanowi załącznik do raportu.
Ze względu na zakres spraw podejmowanych na posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki, Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu celem przedstawienia opinii publicznej pełnego zakresu informacji o aktualnej sytuacji Spółki.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| zaproszenie na posiedzenie RN.pdf | zaproszenie na posiedzenie RN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2019-01-23 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu |
|
|
| 2019-01-23 | Marcin Mosz | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
