| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2018 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2018-08-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| POLNORD | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 11.09.2018 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje o odwołaniu XXXIV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11.09.2018 r. na godzinę 10:00 ( NWZ ), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 14.08.2018 r.
Zwołanie w dniu 14.08.2018 r. NWZ było bezskuteczne, ponieważ zostało ono dokonane przez Zarząd w niepełnym składzie, tj. przez ówczesnego Prezesa Zarządu, podczas gdy zwołanie NWZ wymagało - na podstawie art. 399 § 1 KSH - działania Zarządu, a ten, zgodnie z §10 ust. 1 Statutu Spółki, składa się z od 2 do 6 członków.
Z uwagi na nieprawidłowość zwołania w/w NWZ, w celu ochrony uzasadnionego interesu Spółki oraz akcjonariuszy, Zarząd Spółki zdecydował o jego odwołaniu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że sprawy objęte porządkiem obrad NWZ zwołanego na żądanie akcjonariusza HANAPETA HOLDINGS CO. LIMITED z siedzibą w Nikozji na dzień 11.09.2018 r., będą uwzględnione w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane przez Zarząd Spółki, o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2018-08-21 | Marcin Mosz | oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu | | |
| 2018-08-21 | Piotr Woźniak | oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu | | |
| | | | | |
