|
Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2005 r. Jednocześnie na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zarząd informuje, że w dniu 5 maja 2005 r. Ster – Projekt S.A. i ABG S.A. zawarły porozumienie zgodnie, z którym Zarządy Spółek zarekomendują akcjonariuszom podczas Walnych Zgromadzeń podjęcie uchwał o połączeniu bez przewidzianych w planie połączenia: (i) warunkowego podwyższenia kapitału poprzez emisję Akcji Serii I oraz (ii) emisji warrantów subskrypcyjnych. Projekty uchwał przekazywane do publicznej wiadomości niniejszym raportem uwzględniają uzgodnienia zawarte w Porozumieniu.
Uchwała 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 26 ust. 1 Statutu Ster – Projekt S.A. i § 7 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Wybrać Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. [●],
2. [●]
3. [●].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia"
Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Przyjąć "Regulamin Walnego Zgromadzenia Ster – Projekt S.A." w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 maja 2005 r.
Uchwała 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowymi i Gospodarczym z dnia 22 kwietnia 2005 r. nr 79 (2171) poz. 4312.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
Uchwała 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004"
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.253.337,06 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i sześć groszy),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 51.377.301,41 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych i czterdzieści jeden groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 51.377.301,41 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych i czterdzieści jeden groszy) ,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.301.857,33 zł (szesnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
"Sprawozdanie finansowe Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004"
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
1. Zatwierdzić "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.928.666,94 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze)
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 48.372.777,57 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy),
4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.372.502,27 zł (czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwa złote i dwadzieścia siedem groszy),
5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od
1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 10.849.507,62 zł (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
6) dodatkowe informacje i objaśnienia
wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004", w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004"
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 15/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ster – Projekt S.A.w roku obrotowym 2004"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 17/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 18/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 19/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 20/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 21/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 22/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 23/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Myszkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Myszkowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 24/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 25/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 26/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 27/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szamańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 28/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 29/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 30/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 31/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 32/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r
w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A. oraz mając na uwadze uchwałę Zarządu Ster – Projekt S.A. nr 49/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Stratę netto za rok obrotowy 2004 w kwocie w kwocie 51.377.301,41 zł (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta jeden złotych i czterdzieści jeden groszy) z kapitału zapasowego Spółki pokryć z kapitału zapasowego Ster – Projekt S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 33/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r
w sprawie połączenia spółki "Ster-Projekt Spółka Akcyjna" ze spółką "ABG Spółka Akcyjna" oraz zmiany statutu.
1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz §27 statutu Ster -Projektu Spółki Akcyjnej uchwala się połączenie spółki "Ster-Projekt Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej "STER-PROJEKT") ze spółką "ABG Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie (dalej "ABG") w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku ABG na STER-PROJEKT w zamian za akcje, które STER-PROJEKT przyzna akcjonariuszom ABG.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia STER-PROJEKTU z ABG ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 51/2005 (2143) z dnia 13 marca 2005 r. pod poz. 2592, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Wskutek połączenia spółek kapitał zakładowy STER-PROJEKTU podwyższa się o kwotę 46.902.968 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) złotych do łącznej kwoty 64.444.318 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemnaście) złotych w drodze emisji 46.902.968 (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej "Akcje Połączeniowe") oraz wprowadza się wszystkie Akcje Połączeniowe do publicznego obrotu. Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone do publicznego obrotu i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa i stosowne regulacje.
4. Akcje Połączeniowe są przyznane i zostaną przydzielone akcjonariuszom ABG w proporcji do posiadanych przez nich akcji ABG, przy zastosowaniu następującego parytetu wymiany akcji: 4.648 Akcji Połączeniowych za 1 akcję ABG (dalej "Parytet Wymiany"). Liczbę Akcji Połączeniowych, które otrzyma każdy akcjonariusz ABG, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby akcji ABG w dniu połączenia przez Parytet Wymiany. Przez akcjonariuszy ABG rozumie się osoby, które w dniu połączenia będą właścicielami akcji ABG. Wydanie Akcji Połączeniowych nastąpi z chwilą zapisania Akcji Połączeniowych w rejestrze prowadzonym przez sponsora emisji albo zapisania Akcji Połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych wskazanych przez akcjonariuszy ABG prowadzonych przez banki lub domy maklerskie.
5. Akcje Połączeniowe uczestniczą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami STER-PROJEKTU począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r.
6. Połączenie zostanie dokonane po uzyskaniu wszelkich wymaganych na podstawie przepisów prawa zgód, zezwoleń i orzeczeń sądowych.
7. Zobowiązuje się Zarząd STER-PROJEKTU do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu publicznego oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także do podjęcia innych niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.
8. Upoważnia się Zarząd STER-PROJEKTU do określenia, w uzgodnieniu z Zarządem ABG, szczegółowego trybu dokonywania przydziału Akcji Połączeniowych oraz do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.
9. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu STER-PROJEKTU zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, których treść została udostępniona akcjonariuszom w trybie art. 505 § 1 KSH. Mając na względzie powyższe oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej Uchwały, zmienia się Statut STER-PROJEKTU w ten sposób, że dotychczasowa treść statutu otrzymuje poniższe brzmienie:
Statut Spółki "ABG Ster-Projekt Spółka Akcyjna"
z siedzibą w Warszawie
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma Spółki brzmi "ABG Ster-Projekt Spółka Akcyjna".
2. Spółka może używać skrótu firmy "ABG Ster-Projekt S.A.".
3. Spółka może używać do prowadzonej działalność gospodarczej znaku towarowego "ABG".
§ 2
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
§ 3
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Ster-Projekt Sp. z o.o.".
2. Spółka połączyła się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych ze spółką ABG Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie jej całego majątku na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wydała akcjonariuszom ABG Spółka Akcyjna.
3. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
§ 4
1. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa w kraju i za granicą.
PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI
§ 5
1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wszelka działalność wytwórcza, usługowa, budowlana i handlowa prowadzona w imieniu własnym, lub na rzecz osób trzecich, w następującym zakresie:
1) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);
2) produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30.0);
3) produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.3);
4) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi (PKD 33.2);
5) wznoszenie kompletnych budynków i budowli lub ich części; inżynieria lądowa i wodna (PKD 45.2);
6) wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3);
7) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4);
8) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);
9) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8);
10) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90.Z);
11) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 52.4);
12) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1);
13) telekomunikacja (PKD 64.2);
14) działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym (PKD 67.1);
15) wynajem nieruchomości na własnych rachunek (PKD 70.20.Z);
16) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z);
17) obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3);
18) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z);
19) działalność w zakresie oprogramowania ( PKD 72. 2);
20) przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z);
21) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z);
22) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z);
23) działalność związana z informatyką pozostała (PKD 72. 60.Z);
24) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G);
25) działalność rachunkowo–księgowa (PKD 74.12.Z);
26) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14);
27) badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z);
28) reklama (PKD 74.40.Z);
29) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B);
30) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (PKD 80.4).
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE AKCJI, EMISJA OBLIGACJI
§ 6
1. Kapitał zakładowy wynosi 64.444.318 zł (sześćdziesiąt cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych) i dzieli się na: 100.000 (sto tysięcy) akcji serii A, 8.000.000 (osiem milionów) akcji serii B, 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C, 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D, 717.000 (siedemset siedemnaście tysięcy) akcji serii E, 565.850 (pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji serii F, 5.658.500 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset) akcji serii G i 46.902.968 (czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złotych) każda akcja.
2. Akcje Spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela.
3. Akcji na okaziciela nie można zamienić na akcje imienne.
4. Akcje serii A, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1, są uprzywilejowane co do prawa głosu - każda akcja serii A daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do pięciu głosów.
§ 7
1. Z chwilą zbycia - akcje imienne serii A tracą wszystkie swoje uprzywilejowania, o których mowa w § 6, chyba, że nabywcą jest akcjonariusz, który był w chwili nabycia tych akcji właścicielem innych uprzywilejowanych akcji imiennych Spółki serii A.
2. Zbycie akcji imiennych Spółki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne obowiązany jest pisemnie zawiadomić Radę Nadzorczą oznaczając jednocześnie liczbę zbywanych akcji, ich cenę, bądź też zaznaczyć, że godzi się na ustalenie ceny zbywanych akcji przez biegłego rewidenta.
3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję co do wyrażenia zgody na zbycie akcji na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanym po dacie otrzymania takiego wniosku.
4. Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A w dniu wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie akcji serii A - przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Zarząd wyśle równocześnie kopie powiadomienia o zamiarze zbycia akcji serii A wszystkim Akcjonariuszom, którzy są właścicielami uprzywilejowanych akcji serii A listami poleconymi, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
5. Akcjonariusz który jest właścicielem uprzywilejowanych akcji serii A zamierzający nabyć akcje serii A przeznaczone do zbycia obowiązany jest w terminie nie przekraczającym czternastu dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 4 przesłać listem poleconym pisemną ofertę na ręce Zarządu, który powiadamia następnie o tym zbywcę, a na żądanie zbywcy udzielić mu zabezpieczenia do wysokości ceny nabycia. Jeśli więcej niż jeden akcjonariusz, który jest właścicielem akcji uprzywilejowanych serii A wyraża gotowość nabycia akcji serii A, przydział tych akcji dokonywany będzie według kolejności zgłoszeń, decyduje data stempla pocztowego, aż do wyczerpania puli akcji serii A przeznaczonych do zbycia. W razie gdy kilka ofert zostanie zgłoszonych jednocześnie, zgłaszający je akcjonariusze będą mieli prawo do nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia w stosunku do ilości już posiadanych przez nich akcji serii A. Akcjonariusz korzystający z prawa pierwszeństwa obowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie 21 dni od daty ustalenia ostatecznej ilości akcji serii A, które nabywa.
6. Jeżeli żaden z akcjonariuszy, którzy są właścicielami akcji uprzywilejowanych serii A nie skorzysta z prawa pierwszeństwa lub nie wszystkie akcje serii A zostaną sprzedane w wykonaniu prawa pierwszeństwa, sprzedający akcjonariusz ma prawo sprzedać akcje serii A osobie trzeciej za cenę określoną w powiadomieniu wspomnianym w ust. 2 powyżej. Zbycie akcji serii A z naruszeniem powyższych przepisów powoduje bezskuteczność tego zbycia wobec Spółki.
§ 8
1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.
2. Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem art. 393 pkt. 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a jedynie zgody Rady Nadzorczej.
§ 9
Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje dające z prawem pierwszeństwa oraz obligacje z prawem do udziału w zysku Spółki.
WŁADZE SPÓŁKI
§ 10
Władzami Spółki są:
a) Zarząd,
b) Rada Nadzorcza,
c) Walne Zgromadzenie.
ZARZĄD
§ 11
1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu powoływane i odwoływane są przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
3. W skład Zarządu wchodzą Prezes Zarządu, Wiceprezesi lub członkowie Zarządu.
4. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
5. Członkowie Zarządu powoływani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji.
§ 12
1. Prezes Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy Spółki.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu lub wyznaczony przez niego członek Zarządu.
3. Uchwały Zarządu Spółki zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 13
1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem.
2. Spółka może udzielać tylko prokury łącznej. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia. Udział Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez Niego Wiceprezesa Zarządu w obradach Walnego Zgromadzenia jest obowiązkowy.
4. Zarząd opracowuje strategiczne plany rozwoju Spółki oraz budżet na każdy rok obrotowy, które przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.
§ 14
Zarząd działa w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą regulamin.
§ 15
W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.
RADA NADZORCZA
§ 16
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata.
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ustępów 3-5.
3. Prokom Software S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo powołania trzech członków Rady Nadzorczej. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Prokom Software S.A. złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej.
4. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Prokom Software S.A. może być w każdym czasie przez Prokom Software S.A. odwołany. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Prokom Software S.A.
5. Uprawnienie wskazane w ust. 3 - 4 wygasają w dniu, w którym Prokom Software S.A. wraz z podmiotami zależnymi będzie posiadał akcje, których łączna wartość nominalna będzie stanowiła mniej niż 25% wartości kapitału zakładowego Spółki.
6. Mandaty wszystkich członków Rady Nadzorczej wygasają bez względu na czas trwania ich kadencji z dniem wygaśnięcia kadencji całej Rady Nadzorczej.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej powołanych do Rady Nadzorczej III kadencji, ulegają przedłużeniu i wygasają z dniem wygaśnięcia IV kadencji całej Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępców lub Sekretarza.
§ 17
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są z siedmiodniowym wyprzedzeniem, za pomocą listów poleconych lub pocztą elektroniczną.
4. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek dzienny posiedzenia.
5. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem dziennym podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
7. Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem ustępu 9 niniejszego paragrafu, podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.
8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się również za pośrednictwem telefonu lub innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
9. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na treść uchwał i pisemne głosowanie. Za datę podjęcia uchwały uważa się datę złożenia podpisu pod uchwałą przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcę.
§ 18
Rada Nadzorcza działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który szczegółowo określa tryb pracy Rady Nadzorczej.
§ 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz niniejszego statutu, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) ocena sprawozdania finansowego Spółki;
b) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku albo pokrycia strat;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b) oraz postawienie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym;
d) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków Zarządu;
e) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
f) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki;
g) zawieranie umów pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu;
h) wyrażanie zgody dla członków Zarządu na: (i) zajmowanie się interesami konkurencyjnymi dla Spółki, (ii) uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, (iii) uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu, oraz (iv) udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu;
i) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu;
j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdania finansowego oraz wyrażanie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem lub jego podmiotami powiązanymi lub zależnymi;
k) rozpatrywanie i wydawanie opinii w sprawach wniosków podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;
l) uchwalenie regulaminu działania Rady Nadzorczej;
m) przyjęcie strategicznych planów rozwoju Spółki i rocznego budżetu Spółki.
§ 20
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Zasady wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
WALNE ZGROMADZENIE
§ 21
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
5. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia stosownego wniosku.
§ 22
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
2. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia.
§ 23
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
§ 24
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.
§ 25
Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki następuje bez wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki powzięta będzie większością 4/5 głosów oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego. W głosowaniu tym każda akcja ma jeden glos bez przywilejów i ograniczeń.
§ 26
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. W przypadku gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej nie będzie obecny na Walnym Zgromadzeniu lub nie wskaże osoby do jego otwarcia, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki. Spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
3. Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
§ 27
1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
b) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat;
c) udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
d) zmiana statutu Spółki;
e) podwyższenie albo obniżenie wysokości kapitału zakładowego;
f) połączenie Spółki lub przekształcenie Spółki;
g) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
i) zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki;
j) tworzenie i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określanie ich przeznaczenia;
k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu lub Nadzoru;
l) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 17 ust. 3-5;
m) ustalenie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
n) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
o) ustalanie terminu wypłaty dywidendy.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym statucie.
GOSPODARKA SPÓŁKI, RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 28
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.
§ 29
1. Spółka oprócz kapitału zakładowego i zapasowego tworzy i utrzymuje inne kapitały, których tworzenie nakazują przepisy prawa.
2. Walne Zgromadzenie może tworzyć dowolne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, które mogą być tworzone i znoszone w trakcie i przy zamknięciu roku obrotowego.
§ 30
1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Spółka zobowiązana jest udostępnić Akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia roczne sprawozdanie finansowe Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego. Wymienione dokumenty zostaną udostępnione Akcjonariuszom poprzez ich wyłożenie do wglądu w lokalu Spółki.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 31
1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodzących ze Spółek prawa handlowego, o ile przepis szczególny lub postanowienie statutu nie stanowi inaczej.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i inne przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
Uchwała 34/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r
w sprawie przestrzegania przez Ster – Projekt S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 35/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. n) statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [●] z dniem połączenia (w rozumieniu art. 493 Kodeksu Spółek Handlowych) spółki Ster-Projekt S.A. ze spółką ABG S.A. na postawie uchwały nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała 36/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ster - Projekt Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2005 r
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. n) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią [●] z dniem połączenia (w rozumieniu art. 493 Kodeksu Spółek Handlowych) spółki Ster-Projekt S.A. ze spółką ABG S.A. na postawie uchwały nr [●] niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
|
|
