PARTNER SERWISU
yqsccekf

UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 06 CZERWCA 2005 R. PO PRZERWIE OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STER-PROJEKT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 MAJA 2005R. - komunikat spółki STER - PROJEKT SA (abg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM


Pliki do pobrania:
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr 38 / 2005
Data sporządzenia: 2005-06-06
Skrócona nazwa emitenta
STERPRO
Temat
UCHWAŁY PODJĘTE W DNIU 06 CZERWCA 2005 R. PO PRZERWIE OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STER-PROJEKT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 MAJA 2005R.
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
Treść raportu:
Zarząd Ster-Projekt S.A. przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. zwołanego na dzień 16 maja 2005r, które obradowało po przerwie w dniu 06 czerwca 2005r. Uchwała 5/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia" Działając na podstawie § 27 ust. 1 lit. p) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć "Regulamin Walnego Zgromadzenia Ster – Projekt S.A." w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu zamknięcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 16 maja 2005 r. Uchwała 6/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania finansowego Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie finansowe Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.253.337,06 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści siedem złotych i sześć groszy), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 16.301.857,33 zł (szesnaście milionów trzysta jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści trzy grosze), 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. "Sprawozdanie finansowe Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 7/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 1. Zatwierdzić "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004" obejmujące: 1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.928.667,29 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 55.115.447,07 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedem groszy), 4) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 55.115.447,07 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych i siedem groszy), 5) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 10.849.507,62 zł (dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia wraz ze "Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004", w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 8/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania Zarządu z działalności Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. a) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie Zarządu z działalności Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 9/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Czajkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 10/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Maciejowi Gawlikowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Włodzimierzowi Kaweckiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 12/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kozłowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 13/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Smólskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 14/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Tuszyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 15/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Urbankowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 16/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Panu Karolowi Cieślakowi - Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 17/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Zatwierdzić "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ster – Projekt S.A. w roku obrotowym 2004" w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 18/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Markowi Bilikowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 19/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Karolowi Cieślakowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 20/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Robertowi Górce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 21/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Grzybowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 22/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Migutowi z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 23/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Moczulskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 24/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Myszk z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Myszk z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 25/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Plucie z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 26/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Rączce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 27/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Schicht z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 28/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Szymańskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 29/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Tevnell z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 30/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Wikalińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 31/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Zdrzałce z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 32/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Zientarze z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 33/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 27 ust. 1 lit. c) Statutu Ster – Projekt S.A. oraz mając na uwadze uchwałę Zarządu Ster – Projekt S.A. nr 62/2005 z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie sposobu pokrycia straty netto Ster – Projekt S.A. za rok obrotowy 2004, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Stratę netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 58.119.970,91 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) pokryć z kapitału zapasowego Ster – Projekt S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała 34/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ster - Projekt Spółka Akcyjna z dnia 06 czerwca 2005 r. w sprawie przestrzegania przez Ster – Projekt S.A. zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: § 1 Przyjąć do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie "Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005" w zakresie określonym przez Zarząd w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt S.A. nie podjęło uchwał w punkcie porządku obrad: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Ster-Projekt S.A".
Załączniki
Plik Opis
03-06-05-Załącznik nr 1 do uchwały nr 5-2005 ZWZ SPSA z dnia 06-06-05 Regulamin Walnego Zgromadzenia SPSA.doc 03-06-05-Załącznik nr 1 do uchwały nr 5-2005 ZWZ SPSA z dnia 06-06-05 Regulamin Walnego Zgromadzenia SPSA
06-06-05-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17-2005 ZWZ SPSA w dniu 06-06-05-Sprawozdanie RN SPSA z działalności w roku obrachunkowym 2004.pdf 06-06-05-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17-2005 ZWZ SPSA w dniu 06-06-05-Sprawozdanie RN SPSA z działalności w roku obrachunkowym 2004.pdf
06-06-05-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34-2005 ZWZ SPSA z dnia 06-06-05-Dobre Praktyki.pdf 06-06-05-Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34-2005 ZWZ SPSA z dnia 06-06-05-Dobre Praktyki.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2005-06-06 Karol Cieślak Członek Zarządu
2005-06-06 Dariusz Brzeski Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:STER - PROJEKT SA
Nazwa skrócona jednoskti:STERPRO
Adres:Magazynowa, 02-652 Warszawa
Telefon:022 607 72 00
Fax:022 607 71 00
Email:centrala@spsa.com.pl
www:www.spsa.com.pl
NIP:521-012-32-37
REGON:012661241
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
rgwnhobh
aesqeope
mcadqlwp
NAJNOWSZE KOMUNIKATY
Zobacz wszystkie komunikaty ESPI i EBI »

Zamów abonament aby dostawać alerty o nowych komunikatach obserwowanych spółek

gazdaliu
tkzhqscv

Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy Forex Kursy walut Akcje Giełda Waluty Kryptowaluty
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
peek-a-boo
×

Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu

Sprawdź
cookie-monstah

Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.

Dostosuj   Ukryj komunikat