TERMIN I PORZĄDEK NWZA SPÓŁKI STER-PROJEKT S.A. - komunikat spółki STER-PROJEKT Spółka Akcyjna (abg) - komunikat ESPI

2005-02-09

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2005

Data sporządzenia:

2005-02-09

Skrócona nazwa emitenta

STER-PROJEKT S. A.

Temat

TERMIN I PORZĄDEK NWZA SPÓŁKI STER-PROJEKT S.A.

Podstawa prawna

§ 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Treść raportu:

Zarząd Spółki Ster -Projekt Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Magazynowa 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS: 0000049592 w dniu 27.11.2001 r., powstałej w wyniku przekształcenia ze Spółki Ster-Projekt Sp. z o. o. w Warszawie, działając na podstawie art.399 § 1 i art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04 marca 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ster-Projekt Spółki Akcyjnej w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 04 marca 2005 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Ster-Projekt S.A. począwszy od 1 stycznia 2005 r. jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Ster-Projekt S.A. w Warszawie informuje, że Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: a) zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnionym z akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia; b) zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszom, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, czyli do dnia 24.02.2005 r. (faxem - do godziny 24.00 lub osobiście do godziny 17.00) w Biurze Spółki. Biuro Spółki mieści się w Warszawie, przy ulicy Magazynowej 1, w pok. nr 12 (I piętro), tel. (0 22) 60 77 236, fax: (0 22) 60 77 100. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Magazynowej 1 przez trzy dni powszednie przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu i miejscu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godziny 11.30.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	Karol Cieślak	Członek Zarządu
2005-02-09	Beata Klewenhagen	Prokurent

Nazwa jednostki:	STER-PROJEKT Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:	STER-PROJEKT S. A.
Adres:	Magazynowa 1, 02-652 Warszawa
Telefon:	022 607 72 00
Fax:	022 607 71 00
Email:	centrala@spsa.com.pl
www:	www.spsa.com.pl
NIP:	521-012-32-37
REGON:	012661241

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.