| Zarząd AMBRA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 13 stycznia 2025 roku postanowienia o rejestracji zmiany Statutu Spółki ( Postanowienie ) uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 21/2024 oraz 22/2024 z dnia 17 października 2024 roku. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. uchwał Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 8/2024 w dniu 17 października 2024 roku.
W wyniku ww. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2024r. zmieniona została treść §2 ust.1 oraz §5 pkt. II ust.18 Statutu Spółki w brzmieniu:
§2 ust. 1
1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest:
1) Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31.Z)
2) Produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z)
3) Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z)
4) Produkcja pozostałych artykułów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z)
5) Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD 11.01.Z)
6) Produkcja win gronowych (PKD 11.02.Z)
7) Produkcja cydru i pozostałych win owocowych (PKD 11.03.Z)
8) Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych (PKD 11.04.Z)
9) Produkcja piwa (PKD 11.05.Z)
10) Produkcja słodu (PKD 11.06.Z)
11) Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z)
12) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)
13) Produkcja opakowań drewnianych (PKD 16.24.Z)
14) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
15) Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD 17.21.Z)
16) Pozostałe drukowanie(PKD 18.12.Z)
17) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z)
18) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z)
19) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
20) Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych (PKD 23.41.Z)
21) Produkcja opakowań z metali (PKD. 25.92.Z)
22) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
23) Produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z)
24) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z)
25) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
26) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z )
27) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z)
28) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z)
29) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.17.Z)
30) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z)
31) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
32) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 46.21.Z)
33) Sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z)
34) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z)
35) Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)
36) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)
37) Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)
38) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)
39) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z)
40) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
41) Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
42) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
43) Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z)
44) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z)
45) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego ( PKD 46.39.Z)
46) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z)
47) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
48) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
49) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z)
50) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z)
51) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
52) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z)
53) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z)
54) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z)
55) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)
56) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)
57) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z)
58) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
59) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z)
60) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z)
61) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z)
62) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z)
63) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z)
64) Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z)
65) Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z)
66) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z)
67) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z)
68) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD47.78.Z)
69) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z)
70) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
71) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.42.Z)
72) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
73) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)
74) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
75) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z)
76) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z)
77) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z)
78) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
79) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
80) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)
81) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
82) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)
83) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)
84) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z)
85) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
86) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
87) Badania i analizy związane z jakością żywności (PKD 71.20.A)
88) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
89) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
90) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A)
91) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B)
92) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C)
93) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12. D)
94) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
95) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 74.90.Z)
96) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
97) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)
98) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
99) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
100) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z)
101) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)
102) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)
103) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
104) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)
105) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z)
106) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
107) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)
108) Pozostała działalność związana ze sportem ( PKD 93.19.Z)
109) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
110) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
111) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z)
112) Działalność rachunkowo- księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z)
113) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z)
114) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z).
oraz
§5 pkt. II ust.18
18. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W szczególności do zakresu wyłącznych uprawnień Rady należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
b) wyrażanie zgody na realizację inwestycji przekraczających jednorazowo 10% wartości aktywów Spółki ujawnionych w bilansie za ostatni rok obrotowy,
c) wyrażanie zgody na realizację inwestycji lub zbycie aktywów o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) EUR nie ujętych w zatwierdzonym planie inwestycji, o którym mowa w § 5 pkt I.11 (a) niniejszego Statutu,
d) wyrażanie zgody na zakładanie i likwidowanie oddziałów Spółki,
e) wyrażanie zgody na obejmowanie, nabywanie, zbywanie, obciążanie udziałów w innych przedsiębiorstwach, których wartość na dzień transakcji przekracza równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) EUR,
f) wyrażanie zgody na nabywanie, otwieranie, zamykanie lub sprzedaż zakładów, przedsiębiorstw lub ich części, których wartość na dzień odpowiedniej czynności prawnej przekracza równowartość 500.000,00 (pięćset tysięcy) EUR,
g) ustalanie maksymalnego limitu wartości zobowiązań zaciągniętych z tytułu kredytów lub pożyczek;
h) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,
i) wyrażanie zgody na zawarcie umów dzierżawy, najmu, licencji, leasingu lub podobnych, tworzących zobowiązania długookresowe, o ile płatności z ich tytułu za cały okres ich trwania, przewidywane do otrzymania albo poniesienia przez Spółkę przekraczają w sumie równowartość 1.000.000,00 (jeden milion) EUR,
j) wyrażanie zgody na emisję obligacji,
k) wyrażanie zgody na udzielanie i przejmowanie poręczeń powyżej kwoty 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) EUR lub jej równowartości,
l) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań z tytułu weksli, które nie są związane z przedmiotem działalności Spółki,
m) wyrażanie zgody na udzielanie zabezpieczeń, w przypadku gdy wykracza to poza zwykłe funkcjonowanie Spółki,
n) wyrażanie zgody na ustanawianie i odwoływanie pełnomocników ogólnych,
o) wyrażanie zgody na zawieranie i zmianę umów o zatrudnieniu lub podobnych, które przewidują na datę zawarcia lub zmiany danej umowy łączne wynagrodzenie roczne przekraczające równowartość 200.000,00 (dwieście tysięcy) EUR,
p) wyrażanie zgody na powoływanie członków zarządów przedsiębiorstw zależnych od Spółki i podejmowanie uchwał dotyczących spraw wymienionych w punktach od b do o przez przedsiębiorstwa zależne od Spółki,
r) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszami oraz między Spółką a członkami Zarządu,
s) wybór audytora badającego sprawozdania finansowe Spółki,
t) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
Tekst jednolity Statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 6 listopada 2024 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.
| |
