| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2025 | ESPI |
| |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| AQUA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AQUA S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ( Spółka ) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 21/2025 oraz ESPI nr 21/2025 z dnia 7 sierpnia 2025 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 października 2025 r. ( Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ), informuje, iż w związku z żądaniem Veolia Central & Eastern Europe SA umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:
a) Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ;
b) Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. ;
Zarząd Spółki rozszerzył agendę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ww. sprawy, umieszczając je po punkcie 7 porządku obrad.
W konsekwencji aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera następujące punkty:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie postanowień: § 7 lit. a), § 16 ust. 1 lit. a), § 36, § 37 zdanie 2, § 39 lit. b) oraz § 45 lit. c) Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki w zakresie postanowień: § 1 ust. 3-4, § 6 ust. 1, § 6 ust. 2 zdanie 2, § 7 ust. 2-4 oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku, gdy nie dojdzie do obsadzenia wszystkich mandatów w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami).
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w stosunku do agendy opublikowanej w ogłoszeniu o jego zwołaniu) polega na jego rozszerzeniu o sprawy umieszczone jako punkty 8 i 9 nowego porządku obrad.
Załącznikami do niniejszego raportu bieżącego są:
- zaktualizowana treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Aktualne informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.aqua.com.pl/wza.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu nwz_2_signed.pdf | zaktualizowana tresc ogloszenia o zwolaniu NWZ | |
| uzupelnione projekty uchwal nwz_2_signed.pdf | uzupelnione projekty uchwal NWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-03 |
Arkadiusz Kocot
| Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-03 | Henryk Wysogląd | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
