| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ASSECO POLAND | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) zwołuje na dzień 12 czerwca 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie lub Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godzinie 12.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z Załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia,
2. Projekty uchwał z uzasadnieniami wraz z załącznikami (Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2023 rok wraz z raportem biegłego rewidenta),
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2023.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja WZA.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 09_2024_ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | | |
| Zał_1_do ogłoszenia_ZWZ_Asseco Poland.pdf | | |
| 09_2024_ZWZ Asseco Poland_projekty uchwał.pdf | | |
| ACP Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN_za 2023_podpisane.pdf | | |
| 23 ACP Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KSUA3000(Z).pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Aasseco Poland S.A. za 2023.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-15 | Gabriela Żukowicz | Wiceprezes Zarządu |
|
|
| 2024-05-15 | Andrzej Gerlach | Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
