| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ATMGRUPA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZA na 25 maja 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych ( ksh ) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 24.05.2024 r. o godzinie 13:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2023.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2023 r. i wypłacie dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2023.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy wza@atmgrupa.pl.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_2024_05 Zwołanie ZWZA 2023 i informacja.pdf | Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy | |
| RB_2024_05 Projekty uchwał ZWZA.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | |
| RB_2024_05 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf | Uzasadnienia uchwał na ZWZA | |
| RB_2024_05 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA | |
| RB_2024_05 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | |
| RB_2024_05 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023.pdf | Sprawozdanie o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2023 | |
| RB_2024_05 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023.pdf | Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2023 | |
| RB_2024_05 Sprawozdanie z prac RN w 2023.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2023 roku | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-26 | Przemysław Kmiotek | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-04-26 | Alicja Pietraszkiewicz | Prokurent | | |
| | | | | |
