| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie ZWZ na dzień 16 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ) informuje o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 00. Załącznik 1 - Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 01. Załącznik 2 - Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | |
| 02. Załącznik 3 - Zestawienie zmian statutu.pdf | Zestawienie zmian statutu | |
| 03. Załącznik 4 - Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf | Projekt tekstu jednolitego statutu | |
| 04. Załącznik 5 - Bioceltix Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf | Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty | |
| 05. Załącznik 6 - Bioceltix Sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności | |
| 06. Załącznik 7a - Wzór pełnomocnictwa - wersja edytowalna.docx | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja edytowalna | |
| 06. Załącznik 7b - Wzór pełnomocnictwa - wersja pdf.pdf | Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza - wersja .pdf | |
| 07. Załącznik 8a - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna | |
| 07. Załącznik 8b - Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf..pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja .pdf | |
| 08. Załącznik 9 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o liczbie akcji i głosów | |
| 09. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna dot. RODO.pdf | Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-20 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-20 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
