| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 17 listopada 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Emitent , Spółka ) informuje o zwołaniu na dzień 17 listopada 2025 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, tj. we Wrocławiu (51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59, budynek III (teren Wrocławskich Parków Biznesu).
Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu.
Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://bioceltix.com/ir/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 4. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 17.11.2025 r. | |
| 5. Projekty uchwał NWZ na 17.11.2025.pdf | Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem | |
| 6. opinia zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej_signed.pdf | Opinia Zarządu ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej | |
| 7. Formularze pełnomocnictwa.docx | Formularze pełnomocnictwa wersja edytowalna | |
| 7. Formularze pełnomocnictwa.pdf | Formularze pełnomocnictwa wersja .pdf | |
| 8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.docx | Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie wersja edytowalna | |
| 8. Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie.pdf | Formularz zawiadomienia o pełnomocnictwie wersja .pdf | |
| 9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.docx | Formularz głosowania przez pełnomocnika wersja edytowalna | |
| 9. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf | Formularz głosowania przez pełnomocnika wersja .pdf | |
| 10. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 11. Klauzula Informacyjna dot. ochrony danych osobowych.pdf | Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-17 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2025-10-17 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
