| Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 29 maja 2025 roku:
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju, sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wraz ze sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki.
9. Przedstawienie założeń długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy Budimex.
10. Przedstawienie projektu polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki w zakresie jej przyjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju,
11.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku,
11.3. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024,
11.4. podziału zysku za 2024 rok,
11.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11.6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2024 rok,
11.7. zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
11.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku,
11.9. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. ,
11.10. ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego,
11.11. powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A.,
11.12. zmiany par. 6 ust. 1 statutu Budimex S.A. w związku z wprowadzeniem Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025 (PKD 2025).
12.Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 508
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2024 wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. a statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. wraz z raportem zrównoważonego rozwoju za rok 2024.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2024 okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 509
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 6.659.345 tysięcy złotych (sześć miliardów sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 649.242 tysiące złotych (sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 647.266 tysięcy złotych (sześćset czterdzieści siedem milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 263.903 tysiące złotych (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzy tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 727.720 tysięcy złotych (siedemset dwadzieścia siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.208 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem/, głosy przeciw 4.720 /cztery tysiące siedemset dwadzieścia/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 510
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 7.816.330 tysięcy złotych (siedem miliardów osiemset szesnaście milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 623.609 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 620.325 tysięcy złotych (sześćset dwadzieścia milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 286.981 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 711.571 tysięcy złotych (siedemset jedenaście milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex S.A.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku okazane do wglądu w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dniu 11 kwietnia 2025 roku w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2024 rok oraz na stronie internetowej Spółki Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.024 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery/, głosy przeciw 904 /dziewięćset cztery/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 511
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: podziału zysku za 2024 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zysk netto za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie 649.230.392,14 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dziewięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote czternaście groszy) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 25,43 złotych (słownie: dwadzieścia pięć złotych czterdzieści trzy grosze) brutto na jedną akcję. Pozostałą część zysku w kwocie 11.823,59 złotych (słownie: jedenaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2. 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2024 rok ustala się na dzień 5 czerwca 2025 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2025 roku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.469.112 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwanaście/, głosy przeciw 3.816 /trzy tysiące osiemset szesnaście/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 512
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Arturowi Popko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 513
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 514
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 515
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś- Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Pani Annie Karyś-Sosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 516
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Cezaremu Łysenko absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 517
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2024 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. - Panu Maciejowi Olkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.468.938 /dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 518
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. za rok 2024.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 519
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Budimex S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wraz z oceną biegłego rewidenta
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 17.844.790 /siedemnaście milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt/, głosy przeciw 2.628.138 /dwa miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sto trzydzieści osiem/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nr 520
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Danucie Dąbrowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 521
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady
Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 522
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Juan Ignacio Gaston Najarro - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 523
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 524
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 525
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Arturowi Kucharskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 526
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Ignacio Aitor Garcia Bilbao - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 527
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Panu Mario Manuel Menendez Montoya - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 528
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Pani Silvia Rodriguez Hueso - Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 20.005.920 /dwadzieścia milionów pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia/, głosy przeciw 463.018 /czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące osiemnaście/, głosy wstrzymujące się 3.990 /trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt/.
Uchwała Nr 529
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z zamiarem ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego przyjmuje się nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A. zawarte w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki:
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ akcji (to jest 80,19% /osiemdziesiąt całych dziewiętnaście setnych procenta/ kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.472.928 /dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem/ głosów,
- głosy za - 12.931.886 /dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć/, głosy przeciw 4.784.567 /cztery miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem/, głosy wstrzymujące się 2.756.475 /dwa miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć/.
Uchwała Nr 530
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 29 maja 2025 roku
w sprawie: ustanowienia długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Grupy i ustalenia zasad jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego
Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 i 2 oraz § 21 statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanowienie Programu Motywacyjnego
1. Postanawia się o ustanowieniu długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (odpowiednio Grupa i Program Motywacyjny ), stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków zarządu Spółki ( Zarząd ) oraz wybranych kluczowych pracowników Spółki i spółek z Grupy oraz członków zarządów Spółek z Grupy (łącznie Uczestnicy ). Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę (przeznaczonych na ten cel przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z § 6 i 7 poniżej), w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy uzyskają możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ( Akcje ), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie kluczowych pracowników Spółki i Grupy, przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania kluczowych pracowników w sprawy Spółki i Grupy.
3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
§ 2. Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego
1. Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:
(a) Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę firmy inwestycyjnej;
(b) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki.
2. Warunkiem realizowania przez Uczestników prawa do nabywania Akcji jest uzyskanie przez Spółkę satysfakcjonującego w ocenie Rady Nadzorczej Spółki stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego potwierdzającego poprawność przedstawionej przez Spółkę interpretacji mających zastosowanie przepisów prawa, zgodnie z którą wdrożenie Programu Motywacyjnego nie spowoduje powstania obowiązku wezwaniowego po stronie podmiotu dominującego Spółki, tj. Ferrovial Construction International SE, jak również po stronie Spółki, Firmy Inwestycyjnej ani żadnego z Uczestników. W przypadku otrzymania przez Spółkę odmiennego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego lub nieotrzymania stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego do momentu upływu terminu na nabycie Akcji, o którym mowa we właściwym Regulaminie, zamiast Akcji Uczestnikom może zostać przyznane wynagrodzenie zmienne w formie pieniężnej.
§ 3. Czas trwania Programu Motywacyjnego
Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny).
§ 4. Uczestnicy Programu Motywacyjnego
1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd (w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu), zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu oraz Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu, który będzie określał szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale ( Regulamin ).
2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym.
§ 5. Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji
1. Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności:
(a) cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators, KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG;
(b) zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji (tzw. Good Leaver i Bad Leaver ).
2. Rada Nadzorcza jest uprawniona do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu weryfikacji każdego z celów.
§ 6. Maksymalna liczba Akcji
1. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 255.300 (dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta) Akcji, stanowiących 1% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały.
2. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego okresu motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna liczba Akcji na pierwszy okres motywacyjny zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą po przyjęciu Regulaminu.
3. Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych) Uczestników.
§ 7. Finansowanie nabycia Akcji kapitał rezerwowy
1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ustanowieniu w pr | | | | | | |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | 2025-05-29 | Artur Popko | Prezes Zarządu | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki: | Budimex SA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | BUDIMEX |
| Adres: | Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa |
| Telefon: | 022 6236000 |
| Fax: | 022 6236001 |
| Email: | info@budimex.com.pl |
| www: | budimex.com.pl |
| NIP: | 5261003187 |
| REGON: | 010732630 |
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
FOSA – nowa usługa analityczna poświęcona zagranicznym spółkom w StockWatch.pl
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
|