| Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 30 czerwca 2025 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 2 czerwca 2025 r. (raport bieżący nr 15/2025), z porządkiem obrad uzupełnionym w dniu 9 czerwca (raport bieżący nr 17/2025).
Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 15/2025 z dn. 2 czerwca 2025 r. oraz 17/2025 z dn. 9 czerwca 2025 r.
Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.878.844 głosy,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału (splitu) wartości nominalnej akcji Spółki i zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
18. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2025 oddano łącznie 2.626.832 ważnych głosów z 2.626.832 akcji, które stanowią 58,14 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.626.832 głosy,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Comp S.A. w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok obrotowy 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składają się:
- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 51.850 tys. PLN (51.850.101,21 PLN) i całkowite dochody na sumę 51.850 tys. PLN;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 616.101 tys. PLN;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 188.293 tys. PLN;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 2.972 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 5/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2025 oddano łącznie 2.435.034 ważnych głosów z 2.435.034 akcji, które stanowią 53,89 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.433.597 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 6/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające:
- oświadczenie o zgodności z MSSF;
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz sposobu sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zysk netto w wysokości 38.768 tys. PLN oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 37.528 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.005.914 tys. PLN;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 119 tys. PLN;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. o kwotę 111.501 tys. PLN;
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 7/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym decyduje o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2024 w kwocie 51.850.101,21 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy sto jeden złotych i 21/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia przeznaczyć całą ww. kwotę na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.435.034 głosy,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 443.810 głosów.
Uchwała Nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.258.978 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 619.866 głosów.
Uchwała Nr 10/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 11/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2025 oddano łącznie 2.877.064 ważnych głosów z 2.877.064 akcji, które stanowią 63,68 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.875.627 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 12/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 13/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.258.978 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 619.866 głosów.
Uchwała Nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Ryszardowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Krystianowi Brymorze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Julianowi Kutrzebie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 6 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 19/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 6 grudnia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.877.407 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 1.437 głosów.
Uchwała Nr 20/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie § 26 Statutu Spółki, niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 (siedem) osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 20/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 21/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 1.444.373 głosy,
- przeciw 1.392.384 głosy,
- wstrzymujących się 42.087 głosów.
Uchwała Nr 22/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Juliana Adama Kutrzebę (PESEL: 61102001959) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 23/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 24/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Krystiana Brymorę (PESEL: 87070904692) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 24/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 25/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Marka Niechciał (PESEL: 69032400570) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 25/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 26/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Szczepana Strublewskiego (PESEL: 66122603936) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 26/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 27/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Comp S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Tomasza Mariana Mazurczaka (PESEL: 68050800612) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 27/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.865.142 głosy,
- przeciw 12.654 głosy,
- wstrzymujących się 1.048 głosów.
Uchwała Nr 28/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2024, niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 28/2025 oddano łącznie 2.878.844 ważnych głosów z 2.878.844 akcji, które stanowią 63,72 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.433.986 głosów,
- przeciw 1.048 głosów,
- wstrzymujących się 443.810 głosów.
Uchwała Nr 29/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie § 24 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. przyjętą w dniu 31 sierpnia 2020 r. i zmienioną w dniu 20 czerwca 2022 r. (dalej Polityka Wynagrodzeń ) w następujący sposób:
(1) pkt. 2.1. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2.1. Grupa oznacza grupę kapitałową, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
(2) wykreśla się pkt. 2.4. Polityki Wynagrodzeń, zaś pkt. 2.5.-2.9. Polityki Wynagrodzeń otrzymują nową numerację, tj. odpowiednio 2.4.-2.8.;
(3) pkt. 2.7. Polityki Wynagrodzeń (po zmianach, zaś przed zmianą pkt. 2.8 Polityki Wynagrodzeń) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2.7. Ustawa o ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.);
(4) w pkt. 5.3. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: (w szczególności w Regulaminie Wynagradzania Zarządu) ;
(5) w pkt. 6.1. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: lub w Regulaminie Wynagradzania Zarządu ;
(6) w pkt. 6.7. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: lub w Regulamin Wynagradzania Zarządu ;
(7) w pkt. 6.14. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: lub w Regulaminie Wynagradzania Zarządu ;
(8) pkt. 6.16. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
6.16. Rada Nadzorcza może przewidzieć w uchwale prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2.
(9) w pkt. 6.18. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: lub Regulamin Wynagradzania Zarządu ;
(10) w pkt. 7.2. Polityki Wynagrodzeń wykreśla się wyrażenie: lub Regulamin Wynagradzania Zarządu ;
(11) pkt. 13.2. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
13.2 Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zadecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki.
(12) pkt. 16.6. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
16.6. Podmioty realizujące Politykę badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką, biorąc pod uwagę postanowienia aktów wewnętrznych obowiązujących w Spółce.
(13) pkt. 18.4. Polityki Wynagrodzeń otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
18.4. Istotne zmiany w Polityce Wynagrodzeń wprowadzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. w stosunku do jej pierwotnego brzmienia modyfikują jedno z kryteriów dotyczące określania wyników finansowych Grupy na potrzeby ustalania zmiennego wynagrodzenia członków zarządu, tj. zmieniają sposób obliczania wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych do Grupy (free cash flow to firm). Ponadto w dniu 30 czerwca 2025 r. Walne Zgromadzenie wprowadziło zmiany polegające na wykreśleniu z Polityki Wynagrodzeń odwołań do regulaminu wynagradzania Zarządu, z uwagi na niewykorzystywaniu tego mechanizmu w Spółce. W wykonaniu obowiązku z art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych należy wskazać, że na zmianę Polityki Wynagrodzeń nie miała wpływu uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach, gdyż nie wskazywała ona na okoliczności lub zmiany, które należałoby uwzględnić w Polityce Wynagrodzeń. .
§ 2.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia przyjąć nowy tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A. z dnia 30 czerwca 2025 r.
POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ COMP S.A.
1. CEL POLITYKI
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Polityką ), określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Rozwiązania przyjęte w Polityce, powinny przyczyniać się do dbałości o długoterminowe dobro Spółki, realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów akcjonariuszy oraz inwestorów Spółki, stabilności Spółki, pogłębienia ładu korporacyjnego i nadzoru nad przyznawaniem wynagrodzeń, zapewnienia przejrzystych zasad ustalania oraz wypłaty wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń o charakterze zmiennym, zarządzania ryzykiem oraz ograniczenia potencjalnych konfliktów interesów.
2. DEFINICJE
2.1 Grupa oznacza grupę kapitałową, w skład której wchodzi Spółka jako jednostka dominująca oraz kontrolowane przez Spółkę jednostki zależne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.);
2.2 Komitet oznacza powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet stały Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
2.3 Rada Nadzorcza oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
2.4 Segment oznacza część struktury Spółki lub Grupy nadzorowaną przez jednego z Członków Zarządu zgodnie podziałem zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu;
2.4 Spółka oznacza Comp S.A. z siedzibą w Warszawie;
2.6 Średnie Wynagrodzenie w Spółce oznacza średnie miesięczne wynagrodzenie brutto należne pracownikom i współpracownikom Spółki (w tym z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło) wraz z przyznanymi nagrodami i premiami, z wyłączeniem wynagrodzeń pobieranych przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za okres poprzedniego roku obrotowego poprzedzającego ustalenie wynagrodzenia członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;
2.7 Ustawa o ofercie oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r., poz. 592 ze zm.);
2.8 Zarząd oznacza Zarząd Spółki.
3. PODSTAWY PRAWNE WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
3.1 Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzenie zarządzania Spółką na podstawie:
3.1.1. stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony;
3.1.2. zlecenia zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
3.1.3. powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3.2 Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu, opiera się na ustalonej między Spółką i Członkiem Zarządu faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku. Jednocześnie, podstawowe zasady wynagradzania Członka Zarządu dotyczące części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej.
3.3 Na dzień sporządzania Polityki:
3.3.1. z członkami Zarządu Spółki zawarto umowy o pracę na czas nieoznaczony;
3.3.2. okres wypowiedzenia umów o pracę odpowiada standardowym warunkom wynikającym z Kodeksu Pracy;
3.3.3. premie przyznawane są uznaniowo odrębną uchwałą Rady Nadzorczej;
3.3.4. członkowie Zarządu mają prawo do wykorzystywania dla celów służbowych telefonu, laptopa i innych niezbędnych narzędzi i urządzeń technicznych do wykonywania obowiązków członka zarządu;
3.3.5. członkom zarządu przysługuje zwrot z tytułu opieki medycznej w ustalonej przez Radę Nadzorczą kwocie na rok oraz limit wydatków na szkolenia;
3.3.6. członkowi Zarządu przysługuje samochód służbowy wymienialny co 4 lata oraz prawo odkupu samochodu po cenie wynikającej z ksiąg Spółki lub wartości wykupu od firmy leasingowej lub wynajmującej;
3.3.7. członkowi Zarządu przysługuje także prawo zwrotu wydatków związanych z pełniona funkcją;
3.3.8. członków Zarządu obowiązuje 12 miesięczny zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy;
3.3.9. członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie wyłącznie z tytułu powołania na swoją funkcję na okres kadencji zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym wynagrodzenie to zależy od sprawowanej funkcji w ramach Rady Nadzorczej, zaś członkom Rady Nadzorczej zasiadającym w komitecie audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
4. ELEMENTY WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
4.1. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części:
4.1.1. części stałej;
4.1.2 części zmiennej.
4.2. Rada Nadzorcza powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego oraz zasady zależności wynagrodzenia zmiennego od wyników finansowych w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w uchwale odrębnej.
4.3. Rada Nadzorcza może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.
5. CZĘŚĆ STAŁA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
5.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.
5.2. Kwota wynagrodzenia miesięcznego jest określana w wysokości brutto. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu umowę o pracę lub kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wyraźnie wskazana w ich treści.
5.3. Wynagrodzenie stałe wypłacane przez Spółkę powinno mieścić się w określonym przez Radę Nadzorczą przedziale odnoszącym się do Średniego Wynagrodzenia w Spółce. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
6. CZĘŚĆ ZMIENNA WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU
6.1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od wyników finansowych. Zależność od wyników finansowych może dotyczyć zarówno wyników całej Spółki lub Grupy lub Segmentu, który nadzoruje dany Członek Zarządu. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w uchwale.
6.2. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu uzależnione jest od osiągnięcia przez Spółkę lub Grupę Kapitałową albo Sektor zarządzany przez Członka Zarządu określonych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
6.3. Kryteria w zakresie wyników finansowych mogą obejmować m.in.
6.3.1. wskaźnik EBITDA (skonsolidowany) rozumiany jako suma wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych liczonego w danym okresie sprawozdawczym;
6.3.2. wskaźnik EPS rozumiany jako zysk Spółki przypadający na jedną akcję, tj. Earings Per Share liczonego w danym okresie sprawozdawczym;
6.3.3. wskaźnik wolnych przepływów pieniężnych do Grupy rozumiany jako przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej do Grupy, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, liczone na danych skonsolidowanych, tj. free cash flow to firm, liczony w danym okresie sprawozdawczym;
6.3.4. wzrost kursu akcji Spółki na rynku regulowanym w danym okresie sprawozdawczym.
6.4. Kryteria w zakresie wyników niefinansowych mogą obejmować m.in. realizację celów w zakresie prac badawczo-rozwojowych, w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, w zakresie uwzględniania interesów społecznych, ochrony środowiska, zapobieganiu i likwidowaniu negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.
6.5. Szczegółowe kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych są ustalane corocznie przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby poprzez powiązanie z celami finansowymi i społecznymi Spółki przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, stabilności oraz realizacji długoterminowych interesów Spółki.
6.6. Wynagrodzenie zmienne może obejmować:
6.6.1. premię roczną;
6.6.2. wynagrodzenie wypłacane w instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, w przypadku jego wprowadzenia w Spółce lub ekwiwalentu pieniężnego tych instrumentów finansowych Spółki, jeżeli program motywacyjny tak stanowi.
6.7. Członkowie Zarządu mogą za zgodą Rady Nadzorczej otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za sprawowanie funkcji w organach innych jednostek Grupy, przy czym maksymalną wysokość łącznego wynagrodzenia z tego tytułu określa uchwała Rady Nadzorczej.
6.8. Na potrzeby wypłaty premii rocznej Rada Nadzorcza, przy powołaniu Członka Zarządu lub do końca pierwszego kwartału roku obrotowego trwającej kadencji, ustala cel indywidualny Członka Zarządu w odniesieniu od budżetu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może w szczególnie uzasadnionych okolicznościach zmodyfikować cel indywidualny Członka Zarządu.
6.9. Kwoty wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, są określane w wysokości brutto.
6.10. Maksymalna wysokość wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, nie może przekroczyć 100% stałego wynagrodzenia rocznego danego Członka Zarządu.
6.11. W przypadku wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.1, nie przewiduje się możliwości żądania jego zwrotu przez Spółkę.
6.12. Rada Nadzorcza może ustalić odchylenie uprawniające Członka Zarządu do wynagrodzenia zmiennego pomimo nieosiągnięcia zakładanych wielkości kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych.
6.13. Rada Nadzorcza, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, ustala warunki uzależniające przyznanie i wypłatę wynagrodzenia zmiennego Członków Zarządu, o którym mowa w pkt 6.6.2.
6.14. Całościowe rozliczenie wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.2, następuje na zasadach określonych w uchwale Rady Nadzorczej.
6.15. Zasady naliczania oraz wypłacania wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2, przysługującego Członkowi Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego również te dokumenty.
6.16. Rada Nadzorcza może przewidzieć w uchwale prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego o którym mowa w pkt 6.6.2.
6.17. Rada Nadzorcza jest upoważniona do szczegółowego ustalenia warunków zwrotu wynagrodzenia zmiennego, o którym mowa w pkt 6.6.2.
6.18. Rada Nadzorcza przy ustalaniu warunków otrzymania przez danego Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego uwzględnia interesy społeczne oraz podejmowanie przez Członka Zarządu działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie. Szczegółowe kryteria w powyższym zakresie określa uchwała Rady Nadzorczej.
6.19. Spółka nie uzależnia warunków otrzymania przez danego Członka Zarządu wynagrodzenia zmiennego od przyczyni | | | | | | | PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | | | Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | | | 2025-06-30 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | | | | | | | | |
| Nazwa jednostki: | COMP SA |
| Nazwa skrócona jednoskti: | COMP |
| Adres: | Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa |
| Telefon: | 022 570 38 00 |
| Fax: | 022 662 63 71 |
| Email: | info@comp.com.pl |
| www: | www.comp.com.pl |
| NIP: | 522-00-01-694 |
| REGON: | 012499190 |
Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.
×
Sprawdź jak StockWatch.pl może pomóc Ci w skutecznym inwestowaniu
Sprawdź
Serwis wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia korzystania i realizacji niektórych funkcjonalności takich jak automatyczne logowanie powracającego użytkownika czy odbieranie statystycznych o oglądalności. Użytkownik może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania ciasteczek, lub dostosować ich ustawienia.
Dostosuj Ukryj komunikat
|