| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 49 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-12-06 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Comp S.A. w dniu 6 grudnia 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka lub Emitent ) informuje, że w dniu 6 grudnia 2024 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 8 listopada 2024 r. (raport bieżący nr 42/2024). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 42/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:
Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.544.402 głosy,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 2.544.402 głosy,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymujących się 0 głosów.
Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 06 grudnia 2024 roku
w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej Spółki
§ 1.
Mając na uwadze postanowienia uchwały 21/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz rezygnacją członka rady nadzorczej złożoną w dniu 31 października 2024 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2024 z dnia 31 października 2024 r.), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Włodzimierza Kwaśniewskiego (PESEL: 68031111096) w skład Rady Nadzorczej na dokończenie dotychczasowej 2 letniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 3/2024 oddano łącznie 2.544.402 ważne głosy z 2.544.402 akcji, które stanowią 56,31 % w kapitale zakładowym, w tym:
- za Uchwałą: 1.733.404 głosy,
- przeciw 5.357 głosów,
- wstrzymujących się 805.641 głosów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-12-06 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
