| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka lub Emitent ) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
17. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH.
18. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
Sprawozdania finansowe Spółki jednostkowe i skonsolidowane wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 10/2025 oraz 11/2025.
Zarząd Comp Spółka Akcyjna
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| 02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | |
| 03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf | Wzór odwołania pełnomocnictwa | |
| 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf | Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad | |
| 06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały | |
| 07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf | Żądanie zwołania NWZ | |
| 08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| 09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf | Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej | |
| 10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf | Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta | |
| 11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf | Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN | |
| 12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku | |
| 13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała RN dot. podziału zysku | |
| 14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | |
| 15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-02 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
