| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CREEPY JAR S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Creepy Jar S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ( ZWZ ) na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej budynku Brama Zachodnia przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad ZWZ;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ;
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku;
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 roku;
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
13. Zamknięcie obrad ZWZ.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy do wykonywania prawa głosu na ZWZ przez pełnomocnika (osoby fizyczne / osoby prawne), a także informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów w Spółce.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu.pdf | 01_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Ogłoszenie o walnym zgromadzeniu | |
| 02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ.pdf | 02_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Projekt uchwał na ZWZ | |
| 03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji.pdf | 03_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Informacja o liczbie akcji | |
| 04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ.pdf | 04_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz do głosowania na ZWZ | |
| 05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna.pdf | 05_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba prawna | |
| 06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf | 06_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna | |
| 07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO.pdf | 07_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Klauzula informacyjna RODO | |
| 08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok.pdf | 08_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok | |
| 09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | 09_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.pdf | 10_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023 | |
| 11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ.pdf | 11_Creepy Jar ZWZ 14.06.2024 Dokumentacja przedkładana do rozpatrzenia ZWZ | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-05-16 | Krzysztof Kwiatek | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-05-16 | Grzegorz Piekart | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
