| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DEKPOL S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Dekpol S.A. ( Spółka ) informuje, że obradujące w dniu 27 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Jacka Grzywacza, Pana Jacka Kędzierskiego oraz Pana Romana Suszka na Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Podjęcie uchwał wynikało z upływu dotychczasowych kadencji ww. osób jako Członków Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja Członków Rady Nadzorczej Dekpol S.A. nie jest wspólna i trwa 5 lat.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych w dniu dzisiejszym Członków Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Jacek Grzywacz, Pan Jacek Kędzierski oraz Pan Roman Suszek oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz § 18 ust. 5 Statutu Spółki, a także nie posiadają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Dekpol S.A. oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Dekpol S.A. jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej do Dekpol S.A. osobie prawnej jako członkowie jej organu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| zal01_2025_CV_Jacek_Grzywacz.pdf | zal01_2025_CV_Jacek_Grzywacz | |
| zal02_2025_CV_Jacek_Kędzierski.pdf | zal02_2025_CV_Jacek_Kędzierski | |
| zal03_2025_CV_Roman_Suszek.pdf | zal03_2025_CV_Roman_Suszek | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-27 | Katarzyna Szymczak-Dampc | Wiceprezes Zarządu | Katarzyna Szymczak-Dampc | |
| 2025-06-27 | Anna Miksza | Prokurent | Anna Miksza | |
| | | | | |
