| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2014 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EFH | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 stycznia 2015 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, (także Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 05 stycznia 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Krzysztofa Borawskiego przy ulicy Nowy Świat 41 a, lok. 89/91, 00-042 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.
1.Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki wybieranych na nową kadencję.
7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki.
9.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 457 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
10.Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
11.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
12.Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.
13.Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej spółki www.efh.com.pl w zakładce Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż ogłoszenie o zwołaniu na dzień 31 grudnia 2014 r. Walnego Zgromadzenia (dalej WZA ) zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 05 grudnia 2014 r. z przyczyn technicznych nie zostało opublikowane prawidłowo tj. zgodnie z dyspozycją przepisu art. 402 (1) Kodeksu spółek handlowych i w związku z tym nie zostało dokonane w sposób skuteczny. W związku z powyższym z ostrożności Zarząd Spółki niniejszym odwołuje WZA zwołane na dzień 31 grudnia 2014 r | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| EFH_Porzadek_obrad_Zgromadzenia.pdf | Porządek obrad NWZA Spółki. | |
| EFH_Ogloszenie.pdf | Pełna tresć ogłoszenia o zwołaniu NWZA Spółki. | |
| EFH_NWZA_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał na NWZA Spółki. | |
| EFH_wzor_pelnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa z instrukcją wykonywania prawa głosu na NWZA Spółki. | |
| EFH_Formularz_Wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem określonych spraw w porządku obrad NWZA Spółki. | |
| EFH_Formularz_Wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZA Spółki. | |
| EFH_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA Spółki. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2014-12-10 | Paweł Paluchowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
