| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ENEA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. na dzień 26 czerwca 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Enea S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 395 § 1 w związku z art. 402 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2025 roku, na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. odbędzie się w hotelu InterContinental Warszawa, sala Symfonia, piętro 3, przy ul. Emilii Plater 49 w Warszawie, kod pocztowy 00-125.
Pełną treść ogłoszenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A. w dniu 26 czerwca 2025 roku, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 14 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enea S.A.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Załącznik nr 1_Ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie | |
| Załącznik nr 2_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| Załącznik nr 3_Sprawozdanie RN.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| Załącznik nr 4_Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| Załącznik nr 5_Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta | |
| Załącznik nr 6_Uzasadnienie.pdf | Uzasadnienie pokrycia straty i podziału zysku | |
| Załącznik nr 7_Statut.pdf | Wykaz proponowanych zmian w Statucie | |
| Attachment 1_Announcement.pdf | Announcement | |
| Attachment 2_Draft resolutions.pdf | Draft resolutions | |
| Attachment 3_Report of the Supervisory Board.pdf | Report of the Supervisory Board | |
| Attachment 4_Report on remuneration.pdf | Report on remuneration | |
| Attachment 5_Independent auditor's report.pdf | Independent auditor's report | |
| Attachment 6_Rationale.pdf | Rationale behind the proposed coverage loss and profit distribution | |
| Attachment 7_Statute.pdf | List of proposed amendments to the Statute | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-30 | Grzegorz Kinelski | Prezes Zarządu | Grzegorz Kinelski | |
| 2025-05-30 | Dalida Gepfert | Członek Zarządu | Dalida Gepfert | |
| | | | | |
