| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17 października 2025 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 października 2025 roku, które rozpocznie się o godz. 10:00 w budynku pod adresem ulica św. Maksymiliana Kolbe 18, 59-220 Legnica.
Zwołanie NWZA następuje w związku z realizacją umowy inwestycyjnej ( Issuance Agreement ) zawartej w dniu 3 sierpnia 2025 r. z Loft Capital Limited oraz Loft Capital Management Limited, przewidującej finansowanie Spółki poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje oraz warrantów subskrypcyjnych o łącznej wartości do 100 mln zł z opcją zwiększenia do 200 mln zł. Zawarcie powyższej umowy stanowi kluczowy etap w procesie pozyskania finansowania w ramach przeglądu opcji strategicznych Spółki.
Przedmiotem obrad będzie również uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją członków Rady Nadzorczej.
Zarząd przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Dodatkowo Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad, wraz z formularzem na wykonywanie prawa głosu i wzorem pełnomocnictwa.
Wszelkie informacje dotyczącego zwołanego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, są dostępne na stronie Spółki:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
w zakładce Walne Zgromadzenia 2025.
ENGLISH VERSION:
SUBJECT
Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 17, 2025
Legal Basis:
Article 56(1)(2) of the Act on Public Offering current and periodic information
CONTENT OF THE REPORT
The Management Board of Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, acting pursuant to Article 399 § 1 and Articles 402(1) 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to be held on October 17, 2025, commencing at 10:00 a.m. at the premises located at 18 St. Maksymilian Kolbe Street, 59-220 Legnica.
The Extraordinary General Meeting is convened in connection with the execution of the investment agreement ( Issuance Agreement ) concluded on August 3, 2025, with Loft Capital Limited and Loft Capital Management Limited, providing for the financing of the Company through the issuance of convertible bonds and subscription warrants with a total value of up to PLN 100 million, with an option to increase to PLN 200 million. The conclusion of the above agreement represents a key stage in the process of obtaining financing within the framework of the Company s strategic options review.
The agenda of the Meeting will also include a resolution on changes to the composition of the Company s Supervisory Board in connection with the resignation of Supervisory Board members.
The Management Board encloses the full text of the notice convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, including the proposed agenda and a description of the procedures concerning participation in the Extraordinary General Meeting of Shareholders.
Additionally, the Management Board provides the draft resolutions covered by the agenda, together with a proxy voting form and a template power of attorney.
All information regarding the convened General Meeting, as well as the documents to be considered at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company, are available on the Company s website:
https://euco.pl/strefa-inwestora/gielda/relacje-inwestorskie-walne-zgromadzenia
under the section General Meetings 2025.
ATTACHMENTS:
Voting Instructions for the Extraordinary General Meeting of EuCO on 17.10.2025
Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of EuCO S.A. on 17.10.2025
Draft Resolutions
Template Power of Attorney for the Extraordinary General Meeting
Legal Basis:
§ 20(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the law of a non-member state.
SIGNATURES OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY:
Błażej Kołodziej President of the Management Board
Agata Rosa-Kołodziej Vice President of the Management Board
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA EuCO S.A. 17.10.2025.pdf | | |
| Projekt uchwał na NWZA EuCO S.A. 17.10.2025.pdf | | |
| Instrukcja do głosowania na NWZA EuCO S.A. 17.10.2025.pdf | | |
| Wzór Pełnomocnictwa na NWZA EuCO S.A. 17.10.2025.pdf | | |
| klauzula RODO WZ 17.10.2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-16 | Błażej Kołodziej | PREZES ZARZĄDU | Błażej Kołodziej | |
| 2025-09-16 | Agata Rosa Kołodziej | WICEPREZES ZARZĄDU | Agata Rosa Kołodziej | |
| | | | | |
