| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-04-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GAMIVO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad na wniosek Akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki GAMIVO S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GAMIVO S.A. na dzień 21 maja 2024 r., godzina 12:00 (dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ), niniejszym informuje, że w dniu 24 kwietnia 2024 roku wpłynął do Spółki od akcjonariusza Tar Heel Capital Pathfinder MT Limited, będącego akcjonariuszem Emitenta posiadającym łącznie 67,93% kapitału zakładowego Emitenta, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zaplanowanego na dzień 21.05.2024 r. dodatkowego punktu do porządku obrad o treści: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych .
W związku z powyższym Zarząd Spółki działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dodaje do porządku obrad nowy punkt i ogłasza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej / rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.
8. Dyskusja nad jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2023.
9. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
2) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
3) podziału zysku za 2023 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty;
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2023;
7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym Członkom Zarządu;
8) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków za rok 2023 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej,
9) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem oraz projektem uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD.pdf | WNIOSEK O UMIESZCZENIE UCHWAŁY W PORZĄDKU OBRAD | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-04-25 | Mateusz Śmieżewski
| Prezes Zarządu
| | |
| 2024-04-25 | Tomasz Lewandowski | Członek Zarządu | | |
| 2024-04-25 | Bartłomiej Skarbiński | Członek Zarządu | | |
| 2024-04-25 | Marek Sutryk | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
