| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2016-11-25 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GRAAL | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (dalej jako "Emitent") w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Graal S.A., które odbyło się dnia 25 listopada 2016 r. w trybie artykułu 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.), tj. bez formalnego zwołania ("NWZ"). Przy czym na NWZ reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki wynoszący 80.564.850,00 złotych i dzielący się na 8.056.485 akcji zwykłych Spółki, z których każda daje prawo do jednego głosu, zaś łącznie uprawniają posiadaczy do 100% ogólnej liczby głosów.
Porządek obrad NWZ był następujący:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki (ISIN PLGRAAL00022) z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Wojciecha Jezierskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Edgara Kolesnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Moniki Nachyły do składu Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad.
Przy czym projekty uchwał w sprawie w sprawie odwołania Pana Wiesława Łatały ze składu Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie odwołania Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki (punkt 7 oraz punkt 8 porządku obrad) nie zostały poddane pod głosowanie jako bezprzedmiotowe w związku z wpłynięciem do Spółki rezygnacji Pana Wiesława Łatały oraz Pana Adama Maciejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB_2016_28_uchwały NWZ Graal_Raport ESPI_272016_Załącznik.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2016-11-25 | Piotr Kowalski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
