| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| HIGHLANDER ENTERPRISE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Highlander Enterprise SA z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) w związku z otrzymanym żądaniem Pana Artura Górskiego (jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki) w sprawie wprowadzenia sprawy do porządku obrad (zob. EBI nr 8/2025 z dn. 9 czerwca 2025 r.), niniejszym w załączeniu przekazuje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku na godz. 10.00.
Zgodnie z wnioskiem Pana Artura Górskiego, do porządku obrad wprowadzono punkt 13 (Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgód na udzielenie pożyczek Spółce przez Członków Zarządu Spółki), jednocześnie dotychczasowemu punktowi 13 (Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) nadając numer 14. W konsekwencji umieszczenia tego punktu 13 w porządku obrad, Zarząd przekazuje w załączeniu otrzymane propozycje uchwał (uchwały nr 20 i 21), dotyczące tego punktu porządku obrad.
Zarząd przypomina, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 30 czerwca 2025 roku, o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy Wojciech Domaradzki, Agnieszka Szewczyk-Dziura Notariusze Spółka Partnerska, ul. Topolowa 52/6, 31-506 Kraków.
W załączeniu Zarząd przekazuje dokumentację zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia która podlegała zmianom, w tym w zaktualizowanym dokumencie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uzupełniony porządek obrad.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| HER - ZWZ 30.06.2025 - ogłoszenie - uzupełnienie porza dku obrad.pdf | Uzupełnienie porządku obrad | |
| HER - ZWZ 30.06.2025 - projekty uchwał - uzupełnienie porza dku obrad.pdf | Projekty uchwał- uzupełnienie | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-11 | Artur Górski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-11 | Sylwia Gołębiewska | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
