| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-03-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| INCUVO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Incuvo S.A. na dzień 22 maja 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, § 2, § 5, art. 399 § 1, art. 397 oraz art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 maja 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Katowicach w Kancelarii Notarialnej K. Wojdyło-Rudzka, O. Ramos s.c., przy ul. Ligockiej 103, 40-568 Katowice (Euro Centrum).
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd jednocześnie informuje, że Spółka w dniu 19 marca 2025 r. opublikowała jednostkowy raport roczny Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zawierający m.in. roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności, wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2024 r. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie internetowej www.incuvo.com, jak również dostępne w siedzibie Spółki.
Podstawa prawna: art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250319_ZWZ_Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| 20250319_ZWZ_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | |
| 20250319_ZWZ Incuvo_Wzór pełnomocnictwa.pdf | Wsór pełnomocnictwa | |
| 20250319_ZWZ Incuvo_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| 20250319_Sprawozdanie Rady Nadzorczej Incuvo S.A. za rok 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej | |
| 20250319_URN Incuvo_ws. zaopiniowania spraw ZWZ.pdf | URN Incuvo_ws zaopiniowania spraw ZWZ | |
| 20250319_UZ 4_2025_wniosek o pokrycie straty za 2024.pdf | Wniosek o pokrycie straty | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-03-19 | Andrzej Wychowaniec | Prezes Zarządu | Andrzej Wychowaniec | |
| 2025-03-19 | Mateusz Kirstein | Wiceprezes Zarządu ds. Operacji | Mateusz Kirstein | |
| | | | | |
