| Zarząd spółki LIBET S.A. ( Spółka lub Emitent ), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 47/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku, 45/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku oraz 42/2024 z dnia 21 października 2024 roku, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 stycznia 2025 roku, sygnatura sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/036114/24/487 ( Postanowienie ).
Na podstawie przedmiotowego Postanowienia, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował z dniem 23 stycznia 2025 roku:
1) zmianę kapitału zakładowego poprzez jego obniżenie z kwoty 500.000,00 złotych do kwoty 453.024,61 złotych, co nastąpiło w wyniku dokonanego na podstawie Uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku umorzenia dobrowolnego 4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. 4.697.539 akcji zwykłych na okaziciela serii A w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 46.975,39 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 39/100), uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 9,395% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013, nabytych nieodpłatnie od spółki Jendava Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ( Akcje Własne );
W związku z dokonaną zmianą Spółka przedstawia informacje, o których mowa w § 6 punkcie 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) wysokość, struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji:
(1) wysokość kapitału zakładowego:
453.024,61 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 61/100);
(2) struktura kapitału zakładowego:
45.302.461 (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji
zwykłych na okaziciela serii A
(3) wartość nominalna akcji:
45.302.461 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, o łącznej
wartości nominalnej 453.024,61 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 61/100);
b) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji:
45.302.461 (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
c) liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom:
(1) liczba umorzonych akcji:
4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć)
akcji
(2) liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom:
4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć)
głosów
d) treść zmienionych postanowień statutu wraz ze wskazaniem daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło
zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał:
(1) treść zmienionych postanowień statutu
§ 4 ust. 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy wynosi 453.024,61 złotych (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote
sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 45.302.461 (czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące
czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz)
każda.
(2) data walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz numery uchwał
Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku
2) zmianę Statutu Spółki, która została dokonana na mocy Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 października 2024 roku oraz Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku;
W związku z dokonaną zmianą Spółka przedstawia informacje, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data zarejestrowania przez sąd zmiany statutu:
23 stycznia 2025 roku
b) treść zmienionych lub nowych postanowień statutu wraz ze wskazaniem daty walnego zgromadzenia, które
uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał;
( 1) treść zmienionych lub nowych postanowień statutu:
§ 4 ustęp 1 Statutu Spółki:
Kapitał zakładowy wynosi 453.024,61 złotych (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote
sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 45.302.461 (czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące
czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz)
każda.
§ 6 Statutu Spółki:
§ 6
1. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.
2. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w depozycje papierów wartościowych.
§ 9 ust. 11 Statutu Spółki został wykreślony, a dotychczasowe ustępy 12-14 paragrafu 9 otrzymały
odpowiednio numerację 11-13;
§ 9 ust. 12 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ust. 13 Statutu Spółki):
Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w
§10 ust. 11 podpunkt g), jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na jej zawarcie. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach
prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada
większościowy udział kapitałowy. Przez istotną umowę rozumie się transakcję której wartość
przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.
§ 9 ust. 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ust. 14 Statutu Spółki):
Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez
Radę Nadzorczą.
§ 9 ust. 14 Statutu Spółki:
Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
§ 10 ust. 6 Statutu Spółki:
W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu
szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, przy czym regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń,
które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa
komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej mogą również
brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego
członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do
porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 10 ust. 10 lit. e) Statutu Spółki:
wybór, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, biegłego rewidenta do wykonania badania bądź
przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka.
§ 10 ust. 11 lit. b) Statutu Spółki:
zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania
zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę
towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto
5 000,00 zł (pięć milionów złotych) bądź przekroczeniem o taką kwotę limitu wydatków ustalonego na
określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź
innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
§ 10 ust. 11 lit. c) Statutu Spółki:
udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej
5 000,00 zł (pięć milionów złotych), z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym
zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
§ 10 ust. 11 lit. d) Statutu Spółki:
podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym
przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w
związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),
§ 10 ust. 11 lit. e) Statutu Spółki:
połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiekolwiek rozporządzenie
wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 750 000,00 zł
(siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej
działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
§ 10 ust. 11 lit. g) Statutu Spółki:
dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o
których mowa w § 9 ust. 12,
§ 10 ust. 11 lit. h) Statutu Spółki:
zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne
wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę
250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady
Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
§ 10 ust. 11 lit. i) Statutu Spółki:
nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne
emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej
wysokości 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w odniesieniu do instrumentów
pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem4 transakcji typu forward w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego ponoszonego przez Spółkę,
(2) data walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz numery uchwał:
§ 4 ustęp 1 Statutu Spółki został zmieniony Uchwałą numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku
§ 6, § 9 ust. 11, § 9 ust. 12, § 9 ust. 13, § 9 ust. 14, § 10 ust. 6, § 10 ust. 10 lit. e), § 10 ust. 11 lit. b), § 10
ust. 11 lit. c), § 10 ust. 11 lit. d), § 10 ust. 11 lit. e), § 10 ust. 11 lit. g), § 10 ust. 11 lit. h), § 10 ust. 11 lit. i)
Statutu Spółki zostały zmienione Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z
dnia 21 października 2024 roku
c) tekst jednolity statutu:
Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty Uchwałą numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku. Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu do
niniejszego raportu bieżącego.
| |
