| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LUBAWA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUBAWA SA w Ostrowie Wielkopolskim na dzień 18 czerwca 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim [63-400] przy ul. Staroprzygodzkiej 117 [zwanej dalej Spółką ] wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065741 przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 18 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LUBAWA SA [ Walne Zgromadzenie ], które odbędzie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki przy ul. Staroprzygodzkiej 117 w Ostrowie Wielkopolskim.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
1] Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2] Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3] Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4] Przyjęcie porządku obrad.
5] Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6] Rozpatrzenie sprawozdania finansowego LUBAWA SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA w roku obrotowym 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
7] Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności LUBAWA SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
8] Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu LUBAWA SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego LUBAWA SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
9] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
10] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przedłożonego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA SA z dominującą spółką LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
11] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LUBAWA SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
12] Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny wniosku Zarządu LUBAWA SA dotyczącego podziału zysku za rok 2024, oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej LUBAWA SA i Spółki LUBAWA SA za rok obrotowy 2024 oraz oceny sprawozdania finansowego LUBAWA SA oraz Grupy Kapitałowej LUBAWA SA za rok obrotowy 2024.
13] Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez LUBAWA SA w roku obrotowym 2024.
14] Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
15] Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w roku obrotowym 2024.
16] Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LUBAWA SA.
17] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.
18] Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany treści Statutu LUBAWA Spółka Akcyjna.
19] Wolne wnioski.
20] Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, znajdują się w załącznikach oraz na stronie https://lubawagroup.com/pl/walne-zgromadzenia.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2025-05-22_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | |
| 2025-05-22_Projekty_uchwal_na_ZWZ_2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ | |
| 2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_ws_podzialu_zysku_za_2024.pdf | Wniosek dot. podziału zysku | |
| 2025-05-22_Sprawodzanie_RN_LBW_za_2024.pdf | Sprawozdanie RN z działalności | |
| 2025-05-22_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| 2025-05-22_Raport_z_oceny_sprawozd_o_wynagrodzeniach_2024_LUBAWA_NS.pdf | Raport Biegłego z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| 2025-05-22_Wniosek_Zarzadu_LBW_w_sprawie_zmiany_Satutu.pdf | Wniosek ws. zmian statutu | |
| 2025-05-22_Liczba_akcji_ZWZ_2025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| 2025-05-22_Wzor_pelnomocnictwa_ZWZ_2025.pdf | Wzór pełnomocnictwa | |
| 2025-05-22_Klauzula_informacyjna_ZWZ_2025.pdf | Klauzula informacyjna | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-22 | Przemysław Zasztowt | Członek Zarządu | | |
| 2025-05-22 | Jacek Wilczewski | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
